证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L14

阳光新业地产股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议时间：2026年1月28日下午15：00

（2）网络投票时间：2026年1月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-

01A单元。

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：公司董事会（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表178人，代表股份

104825136股、占公司有表决权总股份的13.9783%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份3350000股，占公司有表决权总股份的0.4467％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表176人，代表股份101475136股，占公司有表决权总股份的

13.5316％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表175人，代表股份

26878705股，占公司有表决权总股份的3.5842%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份

2000000股，占公司有表决权总股份的0.2667％；通过网络投票的中小股东

及股东授权委托代表174人，代表股份24878705股，占公司有表决权总股份的3.3175%。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及

公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司149779669股

A股股票，占公司总股本的比例为19.97%，为公司控股股东。京基集团及在其任职的关联股东均已对本议案回避表决。议案1：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案

*表决情况：

同意103365196股，占出席会议非关联股东所持股份的98.6073％；反对1392140股，占出席会议非关联股东所持股份的1.3281％；弃权67800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0647％。

中小股东表决情况为：

同意25418765股，占出席会议中小股东所持股份的94.5684％；反对

1392140股，占出席会议中小股东所持股份的5.1793％；弃权67800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.2522％。

*表决结果：议案通过。

议案2：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案

*表决情况：

同意103365196股，占出席会议非关联股东所持股份的98.6073％；反对1392140股，占出席会议非关联股东所持股份的1.3281％；弃权67800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0647％。

中小股东表决情况为：

同意25418765股，占出席会议中小股东所持股份的94.5684％；反对

1392140股，占出席会议中小股东所持股份的5.1793％；弃权67800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.2522％。

*表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：梁严鑫、蔡腾飞3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会

议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会

二○二六年一月二十八日