ST中迪:中迪投资关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪公告编号：2026-56

北京中迪投资股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易事项概述

为积极拓展与优化公司产业布局，公司拟与公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）共同出资设立控股子公司开展相关业务。

该控股子公司暂定名为北京天微电子有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准以下简称“北京天微电子”），注册资本1000万元，由公司出资510万元，占北京天微电子51%的股权，公司关联方深圳天微电子出资490万元，占北京天微电子49%的股权。

截至本公告披露日尚未签署投资合作协议。

鉴于公司实际控制人门洪达先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

董事会提请股东会授权董事长或由其授权他人办理与本次交易事项相关的

具体事宜，包括签署《投资合作协议》、办理公司设立，以及受客观因素影响导致本次交易无法实施的相关处理等，授权时间为本次事项通过股东会审议后的12个月内。

前述关联交易事项已经公司第十一届董事会第八次临时会议、公司2026年度

第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事门洪达、张伟在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它

1有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：深圳市天微电子股份有限公司。

2、成立日期：2003年11月27日。

3、企业类型：股份有限公司(非上市)。

4、注册资本：3000万元。

5、法定代表人：张伟。

6、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层

A1001;A1003;A1005。

7、经营范围：一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售（不含生产）；自动化设备、模具的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：自动化设备、模具的生产（生产由分公司凭环保批文经营）。

8、深圳天微持股情况

公司实际控制人门洪达先生、张伟先生合计持有深圳天微电子54.24%的股份，为深圳天微电子实际控制方。

9、与公司关联关系

公司实际控制人门洪达先生持有深圳天微电子27.12%的股权，并担任深圳天微电子副董事长；公司实际控制人张伟先生持有深圳天微电子27.12%的股权，并担任深圳天微电子董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，属于关联交易。

10、2025年度经营情况（未经审计）

项目金额

总资产63582.05万元

总负债34268.92万元

净资产29313.13万元

营业收入37187.53万元

2净利润1355.43万元

11、深圳天微电子非失信被执行人。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：北京天微电子有限公司（暂定名）。

2、注册资本：1000万。

3、经营范围：集成电路产品的设计、开发、制造、封装、测试、销售、技