证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-60号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025

年第七次临时会议于2025年12月1日在公司会议室召开。会议通知

于2025年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。

会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1.第十届董事会2025年第七次临时会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月1日