证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-61号

西安旅游股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网

络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15—9:259:30

—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月11日7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

2.00非累积投票提案√件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 √作为投票对象

3.00非累积投票提案票方案的议案》的子议案数（10）

3.01本次发行股票的种类和面值非累积投票提案√

3.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

3.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

3.04定价基准日、发行价格和定价原则非累积投票提案√

3.05发行数量非累积投票提案√

3.06限售期非累积投票提案√

3.07 募集资金用途 非累积投票提案 √本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配

3.08非累积投票提案√

利润的安排

3.09上市地点非累积投票提案√

3.10决议有效期非累积投票提案√《关于公司2025年度向特定对象发行A股股

4.00非累积投票提案√票预案的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告

5.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股

6.00非累积投票提案√票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股

7.00非累积投票提案√票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股

8.00票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理向特

9.00非累积投票提案√定对象发行工作相关事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要

10.00非累积投票提案√约的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认

11.00非累积投票提案√购协议的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股

12.00非累积投票提案√票涉及关联交易的议案》《关于公司未来三年（2025年—2027年）股

13.00非累积投票提案√东回报规划的议案》

2.上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届

董事会2025年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案2.00至提案13.00须以特别决议形式审议通

过须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2025年12月15日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联系人：白玮琛张倓曌

联系电话：（029）82065555

传真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人

身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议；

2.第十届董事会2025年第六次临时会议决议；

3.第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月1日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票

简称为“西旅投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月17日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月17日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第五次临时股东会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

备注提案编提案名称该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司符合向特定对象发行 A

2.00√股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

3.00√行 A 股股票方案的议案》

3.01本次发行股票的种类和面值√

3.02发行方式和发行时间√

3.03发行对象及认购方式√

3.04定价基准日、发行价格和定价原则√3.05发行数量√

3.06限售期√

3.07募集资金用途√

本次向特定对象发行 A 股股票前滚

3.08√

存未分配利润的安排

3.09上市地点√

3.10决议有效期√《关于公司2025年度向特定对象发

4.00√行 A 股股票预案的议案》《关于无需编制前次募集资金使用

5.00√情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

6.00 行 A 股股票方案的论证分析报告的 √议案》《关于公司2025年度向特定对象发

7.00 行 A 股股票募集资金使用可行性分 √析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

8.00 行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 √施和相关主体承诺的议案》9.00《关于提请股东会授权董事会全权√办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》《关于提请股东会批准认购对象免

10.00√于发出要约的议案》《关于与特定对象签署附条件生效

11.00√的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

12.00√行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司未来三年（2025年

13.00√—2027年）股东回报规划的议案》

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：