证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-39号

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会2025年第五次临时会议于2025年10月10日（星期五）

在公司会议室召开。会议通知于2025年9月30日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应到董事7人，实到7人，监事3名及高管2名列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司董事的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司2025年提名委员会第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》第1页具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会第五次临时会议决议；

2.2025年提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年10月10日