西安旅游:关于西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

陕西丰瑞律师事务所

SHAANXl FOREVER LAWFIRM

关于西安旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

【2026】陕丰律（见）字第3809号

中国·西安

二〇二六年二月

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关于西安旅游股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书

【2026】陕丰律（见）字第3809号

致：西安旅游股份有限公司

陕西丰瑞律师事务所（以下称“本所”）接受西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）委托，指派【李天光】、【王文山】律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东会会议，对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及其他相关规章的规定，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作出如下声明:

1．公司向本所提供的出具本法律意见书所必需的文件资料均真实、完整、有效，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致,无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。

2．本所仅就与本次股东会见证事项发表法律意见，并不对与会计审计等有关的专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及引用审计报告、公告等内容时，均严格按照有关单位提供或公告的报告或相关文件引述，本所的引述并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，对于这些文件的内容，本所并不具备核查和作出评价的适当资格。

3．本所已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,本所律师依法审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件，并听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明，对本次股东会召开过程的有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

4．本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

在此基础上，本所根据法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见:

一、本次股东会的召集程序

（一）2026年2月6日，经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

（二）2026年2月7日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）发布《西安旅游股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-10号，以下简称“2026年第二次临时股东会通知”），就公司本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记办法等相关事项公告通知全体股东。

本所律师经核查后认为,本次股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的召开程序

本次股东会采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东会已于2026年2月24日14:30，在西安市曲江新区西影路 508号西影大厦3层公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2026 年2月 24日9:15 至 15:00 的任意时间。

本所律师经核查后认为,本次股东会召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会召集人及出席人员资格

（一）本次股东会召集人

本次股东会由公司董事会召集，董事长【陆飞】先生主持。

（二）出席会议的股东及股东代理人

根据本次股东会网络投票统计表及出席现场会议的统计结果,参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共【503】人，代表股份数量为【66,765,722】股，占公司有表决权股份总数的【28.2012%】。其中：

1．出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共【3】人，代表股份数量为【65,211,222】股，占公司有表决权股份总数的【27.5446%】。

本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日（2026年2月11日）《前N名证券持有人名册》、本次股东会会议登记签名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书、股票账户卡，法人股东及其他组织股东的营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行了查验，经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及

股东代理人的主体资格均合法、有效。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的本次大会网络投票的结果,参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共【500】人，代表股份【1,554,500】股，占公司总股份的【0.6566%】。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.参加会议的中小投资者股东

参加本次股东会的中小股东共【502】人，代表股份【3,863,577】股，占公司总股份的【1.6319%】。其中:

通过现场投票的中小股东【2】人，代表股份【2,309,077】股,占公司总股份的【0.9753%】。

通过网络投票的中小股东【500】人，代表股份【1,554,500】股,占公司总股份的【0.6566%】。

中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

（三）列席现场会议的人员

列席现场会议的人员包括于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师经核查后认为,本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会,

符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

四、本次股东会审议事项

根据公司第十一届董事会2026年第一次临时会议和《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公布了本次股东会的议案，具体如下:

提案编码提案名称备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于关联方借款暨关联交易的议案 √

2.00 关于为下属公司提供担保额度的议案 √

经本所律师核查、见证，经本次股东会审议的议案已经在公司发布的《2026年第二次临时股东会通知》中列明，并在发布《2026年第二次临时股东会通知》时,分别将拟审议的议案具体内容予以公布;本次会议存在需关联股东回避表决的情形;本次股东会实际审议的事项与《2026年第二次临时股东会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对《2026年第二次临时股东会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）表决方式和计票规则

1．通过深交所交易系统投票。

2．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

3．填报表决意见或选举票数。

4．本次股东会提案编码表中包含的提案类型:非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5．股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）表决程序

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,对列入议程的所有议案进行审议和表决,本次股东会审议议案采取非累积投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程,以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按公司《章程》和《股东会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。网络投票在《2026年第二次临时股东会通知》确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

（三）表决结果

本次股东会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投

票的表决结果。经见证，本所律师现确认如下表决结果（均按四舍五入保留四位小数方式计算）:

1.00 审议关于关联方借款暨关联交易的议案

同意【3,352,977】股，占出席会议所有股东所持股份的【86.7843%】；反对【420,500】股，占出席会议所有股东所持股份的【10.8837%】；弃权【90,100】股，占出席会议所有股东所持股份的【2.3320%】。

其中，中小投资者表决情况为：同意【3,352,977】股，占出席会议的中小股东所持股份的【86.7843%】；反对【420,500】股，占出席会议的中小股东所持股份的【10.8837%】；弃权【90,100】股，占出席会议的中小股东所持股份的【2.3320%】

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

2.00审议关于为下属公司提供担保额度的议案

同意【66,090,522】股，占出席会议所有股东所持股份的【98.9887%】；反对【606,700】股，占出席会议所有股东所持股份的【0.9087%】；弃权【68,500】股，占出席会议所有股东所持股份的【0.1026%】。