证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2026-07号

西安旅游股份有限公司

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026

年第一次临时会议于2026年2月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2026年2月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

内容详见同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会2026年第一次临时会议决议；

2.第十一届独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年2月6日

2附件：

个人简历王佳，陕西西安人，1984年5月生，中共党员，本科学历。曾任西安香格里拉金花饭店、雅高人民大厦、希尔顿酒店市场销售部业务发展总监；西安西旅金花大酒店有限公司副总经理；西安西旅金花大

酒店党支部委员、总经理；西安铂旅酒店管理有限公司副总经理。

王佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

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