证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-46号

西安旅游股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30。

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦

3层。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。

5.主持人：公司董事长陆飞先生。

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和

规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权

第1页共9页的股东及股东代理人共333人，代表股份66212925股，占公

司有表决权股份总数的27.9677％。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65224822股，占公司有表决权股份总数的27.5503％；参加本次股东大会通过网络投票具

有表决权的股东共331人，代表股份988103股，占公司有表决权股份总数的0.4174％。

参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的股东）共332人，代表股份3310780股，占公司有表决权股份总数的1.3984％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2322677股，占公司有表决权股份总数的0.9811％。

通过网络投票的中小股东331人，代表股份988103股，占公司有表决权股份总数的0.4174％。

8.本公司部分董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师

事务所律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意66015324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016％；

反对155501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2349％；

第2页共9页弃权42100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3113179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0316％；

反对155501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6968％；

弃权42100股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2716％。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意66012324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6970％；

反对158601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2395％；

弃权42000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0634％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3110179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9410％；

反对158601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7904％；

第3页共9页弃权42000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2686％。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意66015124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7013％；

反对157301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2376％；

弃权40500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3112979股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0255％；

反对157301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7512％；

弃权40500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2233％。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

4.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意66002324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6819％；

反对163701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2472％；

第4页共9页弃权46900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0708％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3100179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6389％；

反对163701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9445％；

弃权46900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4166％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

5.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意65977524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6445％；

反对197401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2981％；

弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3075379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8899％；

反对197401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9624％；

第5页共9页弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1478％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

6.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意66007824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6902％；

反对166401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2513％；

弃权38700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3105679股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8051％；

反对166401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0260％；

弃权38700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1689％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

7.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意65949524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6022％；

反对217601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

第6页共9页数的0.3286％；

弃权45800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3047379股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0441％；

反对217601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5725％；

弃权45800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3834％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

8.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

同意65992024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6664％；

反对182901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2762％；

弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0574％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3089879股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3278％；

第7页共9页反对182901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的5.5244％；

弃权38000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1478％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

9.审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意65997324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6744％；

反对176101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2660％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意3095179股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4879％；

反对176101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3190％；

弃权39500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1931％。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：王文山、杨芃

第8页共9页3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出

席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》

等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第四次临时股东大会会议决议；

2.关于西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大

会的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年10月27日