证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-41号

西安旅游股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年10月22日

7.出席对象：（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司

会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√办法》的议案关于制定《防范控股股东及关联方资金占

8.00非累积投票提案√用制度》的议案

9.00关于补选公司董事的议案非累积投票提案√

2.上述提案已经公司第十届董事会2025年第四次临时会议、第

十届董事会2025年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案1.00、提案2.00、提案3.00须以特别决议形式审议

通过须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的2/3以上通过。

4.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年10月23日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联系人：白玮琛张倓曌

联系电话：（029）82065555

传真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会2025年第四次临时会议决议；

2.第十届董事会2025年第五次临时会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年10月10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月27日9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月27日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《关联交易管理制度》的议案√

5.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

关于修订《募集资金使用管理制度》的

6.00

议案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬管

7.00理办法》的议案√关于制定《防范控股股东及关联方资金

8.00占用制度》的议案√

9.00关于补选公司董事的议案√授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：