内蒙古天首科技发展股份有限公司公告

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码：2022-73

内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知于2022年6月4日以邮件、电话、微信等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事3名，董事宫鹤谦因疫情封控原因无法参加表决，特委托董事胡国栋代为行使表决权）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事反对，审议未通过《关于股东临时增加<2021年年度股东大会董事会成员罢免及选举的议案>的议案》（详细内容请见与公司同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》[2022-75]。

表决情况：同意票0票、反对票9票、弃权票0票；

表决结果：未通过。

三、备查文件经与会董事签字确认的公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日