第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-049

焦作万方铝业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第九届监事会第十三次会议于2025年8月1日采取现场方式召开。

（三）监事出席会议情况

本次会议应出席监事3人，实际出席3人，全体监事以现场方式出席会议

（四）会议主持人和列席人员会议由监事会主席孟宗桂先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

关于修订《公司章程》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律

法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第九届监事会第十三次会议决议公告经审核，监事会认为：本次制度修订是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引（2025年修订）》等相关法律法规的修订，符合公司实际，能够进一步规范公司治理。

监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

《公司章程》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司监事会

2025年8月2日