第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-090

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第七次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日采取现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的

审计机构，聘期一年，审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元，内控审计费10万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体审计委员同意将本议案提交公司董事第十届董事会第七次会议决议公告会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》（2025-091）。

（二）关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案

公司将于2025年12月12日（周五）在公司二楼会议室召开2025年第六次临时股东会，对《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》《关于公司拟投资建设年产

40万吨再生铝项目的议案》进行审议。

其中：《关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》已于2025年10月30日

公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，公司董事会将该议案提交本次股东会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092）。

三、备查文件与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年11月27日