关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-050

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

1、本次股东会将审议公司董事会换届选举的相关提案，按照深圳证券交易所的相关规定，

公司选举非独立董事、独立董事采取累计投票制。

2、本次股东会将审议修订《公司章程》等提案，提案1.00生效是提案2.00、3.00生效的前提，只有议案1.00表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会。

(二)大会召集人：公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1．现场会议召开日期和时间：2025年8月18日(星期一)下午2点30分。

2.网络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日，上午9:15-

9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8 月 18日，上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。关于召开2025年第三次临时股东会的通知

2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2025年8月12日(星期二)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《公司股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《公司独立董事制度》的议案√

5.00关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案√

6.00关于修订《公司关联交易管理制度》的议案√

累积投票提案（提案7为差额选举；提案8为等额选举）关于召开2025年第三次临时股东会的通知关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（差额

7.00（应选5人）

选举）

7.01选举王益民为公司第十届董事会非独立董事√

7.02选举王大青为公司第十届董事会非独立董事√

7.03选举戴祚为公司第十届董事会非独立董事√

7.04选举卓静洁为公司第十届董事会非独立董事√

7.05选举喻旭春为公司第十届董事会非独立董事√

7.06选举李中峰为公司第十届董事会非独立董事√关于选举公司第十届董事会独立董事的议案（等额选

8.00（应选3人）

举）

8.01选举张占魁为公司第十届董事会独立董事√

8.02选举吴泽勇为公司第十届董事会独立董事√

8.03选举金骋路为公司第十届董事会独立董事√

(二)相关事项说明1、上述议案详细内容见 2025年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的、《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）、《焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司股东会议事规则>的公告》(2025-053)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>的公告》(2025-054)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司独立董事制度>的公告》(2025-055)、《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的公告》

(2025-056)和《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制度>的公告》(2025-

057)。

2、上述提案1.00、2.00、3.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次提案1.00生效是提案2.00、3.00生效关于召开2025年第三次临时股东会的通知的前提，只有议案1.00表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。

上述提案4.00、5.00、6.00为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可

提交股东大会审议表决。

4、提案7.00、8.00分别采取累积投票制方式选举公司第十届董事会非独立董事成员、独立董事成员。应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但累计投票总数不得超过所拥有的选举票数。

上述候选人当选条件：

*等额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上时即为当选。

*差额选举议案，候选人得票总数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，且按照得票数量从高到低排序，按照应选人数得票多者当选三、出席现场会议的登记事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2025年8月14日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(三)登记时间：2025年8月14日9:00至17:00。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人：李蕙鑫

联系电话：0391-2535596传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧邮编：454005

电子邮箱：jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件召集本次股东会并提交大会提案的公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年8月2日关于召开2025年第三次临时股东会的通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360612

2、投票简称：万方投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

提案7.00、8.00均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案7.00，采用差额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选

举票数在6位非独立董事候选人中任选5位进行投票，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为3位）关于召开2025年第三次临时股东会的通知

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举

票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月18日，9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。关于召开2025年第三次临时股东会的通知附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

关于修订《公司股东会议事规则》的议

2.00√案

关于修订《公司董事会议事规则》的议

3.00√案

4.00关于修订《公司独立董事制度》的议案√关于修订《公司募集资金使用管理办

5.00√法》的议案

关于修订《公司关联交易管理制度》的

6.00√议案累积投票提案（提案7为差额选举；提案8为等额所投票数（股）

选举）关于选举公司第十届董事会非独立董

7.00（应选5人）事的议案（差额选举）

选举王益民为公司第十届董事会非独

7.01√立董事

选举王大青为公司第十届董事会非独

7.02√立董事

选举戴祚为公司第十届董事会非独立

7.03√董事

选举卓静洁为公司第十届董事会非独

7.04√立董事

选举喻旭春为公司第十届董事会非独

7.05√立董事

7.06选举李中峰为公司第十届董事会非独√关于召开2025年第三次临时股东会的通知

立董事关于选举公司第十届董事会独立董事

8.00（应选3人）的议案（等额选举）

选举张占魁为公司第十届董事会独立

8.01√董事

选举吴泽勇为公司第十届董事会独立

8.02√董事

选举金骋路为公司第十届董事会独立

8.03√董事

委托人名称：委托人持股数：

证券账户号码：委托人持有股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

委托人签名/盖章：

签发日期：年月日