关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-070

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月23日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于本次交易方案调整不构成重大调整

1.00√的议案》《关于公司符合发行股份购买资产条件的

2.00√议案》关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告《关于公司发行股份购买资产暨关联交易

3.00√方案的议案》

3.01本次交易的整体方案√

本项下子本次交易的具体方案议案10项

3.02发行股份的种类、面值及上市地点√

3.03发行对象√

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

3.04√格

3.05交易金额及对价支付方式√

3.06发行股份数量√

3.07股份锁定期√

3.08过渡期损益安排√

3.09业绩承诺及补偿安排√

3.10滚存未分配利润安排√

3.11决议有效期√《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股

4.00份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及√其摘要的议案》《关于本次交易构成重大资产重组及关联

5.00√交易的议案》《关于签署本次重大资产重组相关协议的

6.00√议案》

公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延6.01德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利√预测补偿协议》

公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延6.02德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行√股份购买资产补充协议》公司与参与本次交易的其他标的公司股东6.03签署附条件生效的《发行股份购买资产补充√协议》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第

7.009号——上市公司筹划和实施重大资产重√组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重

8.00组管理办法>第十一条、第四十三条和第四√十四条规定的议案》《关于本次交易构成<上市公司重大资产重

9.00√组管理办法>第十三条规定的重组上市情形关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管>第十二条和<深

10.00√圳证券交易所上市公司自律监管指引第8

号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<首次公开发行股票注

11.00册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司√重大资产重组审核规则>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注

12.00√册管理办法>第十一条规定的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的

13.00合理性、评估方法与评估目的的相关性以及√评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性

14.00√的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审

15.00√计报告、资产评估报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补

16.00√措施的议案》

……

更正后：

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于本次交易方案调整不构成重大调整

1.00√的议案》关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告《关于公司符合发行股份购买资产条件的

2.00√议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易

3.00√方案的议案》

3.01本次交易的整体方案√

本项下子本次交易的具体方案议案10项

3.02发行股份的种类、面值及上市地点√

3.03发行对象√

发行股份的定价依据、定价基准日和发行价

3.04√格

3.05交易金额及对价支付方式√

3.06发行股份数量√

3.07股份锁定期√

3.08过渡期损益安排√

3.09业绩承诺及补偿安排√

3.10滚存未分配利润安排√

3.11决议有效期√《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股

4.00份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及√其摘要的议案》《关于本次交易构成重大资产重组及关联

5.00√交易的议案》《关于签署本次重大资产重组相关协议的

6.00√议案》

公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延6.01德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利√预测补偿协议》

公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延6.02德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行√股份购买资产补充协议》公司与参与本次交易的其他标的公司股东6.03签署附条件生效的《发行股份购买资产补充√协议》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第

7.009号——上市公司筹划和实施重大资产重√组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重

8.00组管理办法>第十一条、第四十三条和第四√十四条规定的议案》关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告《关于本次交易构成<上市公司重大资产重

9.00组管理办法>第十三条规定的重组上市情形√的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重

组相关股票异常交易监管>第十二条和<深

10.00√圳证券交易所上市公司自律监管指引第8

号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<首次公开发行股票注

11.00册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司√重大资产重组审核规则>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注

12.00√册管理办法>第十一条规定的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的

13.00合理性、评估方法与评估目的的相关性以及√评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性

14.00√的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审

15.00√计报告、资产评估报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补

16.00√措施的议案》《关于提请股东会批准杭州锦江集团

17.00有限公司及其一致行动人免于以要约√收购方式增持公司股份的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备

18.00性、合规性及提交法律文件的有效性√的议案》《关于本次交易是否存在直接或间接

19.00有偿聘请其他第三方机构或个人的议√案》《关于提请公司股东会授权董事会办

20.00√理本次交易相关事宜的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保

21.00√密制度的议案》《焦作万方铝业股份有限公司未来三

22.00年（2025-2027年）股东回报规划的√议案》

……

授权委托书补充了17—22六项议案，除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告

披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知（更正后）》（公告编号：2025-071）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年8月27日