第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2025-085

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第五次会议于2025年10月13日采取现场加通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案2025年10月13日，公司召开2025年第五次临时股东会，会议审议通过了《关于补选

公司第十届董事会非独立董事的议案》，张晓峰女士当选公司第十届董事会非独立董事。

为保证公司专门委员会成员完整，现补选张晓峰女士为公司战略委员会委员、补选张晓第十届董事会第五次会议决议公告峰女士为公司提名委员会委员，其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会（3人）

召集人：喻旭春

委员：喻旭春、卓静洁、张晓峰

2、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、金骋路、戴祚

3、提名委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、张晓峰

4、审计委员会（3人）

召集人：张占魁

委员：张占魁、吴泽勇、卓静洁

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年10月14日