证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-053

奥园美谷科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年4月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月

29日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路36号

3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭士国先生

6、股权登记日：2024年4月23日

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共17人，代表股份15406608股，占公司有表决权股份总数的2.0193%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份594300股，占公司有表决权股份总数的0.0779%；参与网络投票的股东（或股东代理人）共

有16人，代表股份14812308股，占公司有表决权股份总数的1.9414%。

1公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管

理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下：

审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》

表决情况：

同意15404708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对1900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意14810408股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9872％；反对1900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0128％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二

以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：杨尹律师、彭静律师

3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司2024年

第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决

程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

2特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

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