*ST美谷:关于出资人组会议暨2025年第四次临时股东会补充通知的公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷公告编号：2025-105

奥园美谷科技股份有限公司

关于出资人组会议暨2025年第四次临时股东会补充通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登了《关于召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会的通知》，定于2025年12月15日召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会。

2025年12月1日，公司召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制等审计工作，该议案尚需提交公司股东会审议。股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）于2025年12月2日送达了其出具的《关于提议奥园美谷出资人组会议暨2025年第四次临时股东会增加临时议案的函》，奥园科星提议增加临时提案《关于续聘2025年度审计机构的议案》至2025年12月15日召开的出资人组会议暨2025年第四次临时股东会予以审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东会议事规则》，单

独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奥园科星持有公司股份171998610股，占公司总股本的22.54%，具有提出股东会临时提案的资格；上述临时提案内容属于股东会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定，故根据前述相关规定将上述临时提案提交公司出资人组会议暨2025年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年11月29日披露的《关于召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会的通知》中列明的各项会议事项未发生变更。

1现将增加临时提案后的出资人组会议暨2025年第四次临时股东会具体事项补充

通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议类型和届次：出资人组会议暨2025年第四次临时股东会。

2.会议召集人：公司管理人。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期：

（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：2025年12月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日的

交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月

15日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

5.会议召开的方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月9日（星期二）。

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月9日交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

2（3）重整管理人代表人员

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区汉江街道办事处长虹路17号长虹

会务服务中心九楼。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权

1.00√益调整方案》

2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

1、提案1.00需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权

的2/3以上通过。

2、本次会议审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

3、提案2.00已经第十一届董事会第二十九次会议审议通过，为股东奥园科星提出增加的临时提案。具体内容详见分别于2025年12月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

三、会议登记事项

1.自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理

登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证或有效证件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

33、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。。

4、异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方

式登记（须在2025年12月12日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、现场登记时间：2025年12月12日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。

6、登记地点：公司董事会办公室。

（1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西108号

（2）邮政编码：510623

（3）联系人：毛晓婷

（4）联系电话：020-84506752

（5）传真：020-84506752

（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

7、其他事项

（1）出席会议股东或其代理人食宿费、交通费自理。

（2）出席会议股东或其代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，本次会议网络投票的具体操作流程详见附件

1。

五、风险提示

1、公司股票已被实施退市风险警示

（1）因公司2024年度经审计后净资产为负值，根据《股票上市规则》第9.3.1

条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。

如果公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条中规定的相关情形，

4公司股票将面临被终止上市的风险。

（2）因襄阳中院已裁定受理申请人对公司的重整申请，根据《股票上市规

则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被叠加实施退市风险警示。

如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果公司未能顺利实施重整或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司股票已有的其他风险警示

根据公司披露的2024年年度报告，公司2022年、2023年、2024年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了带持续经营重大不确

定性段落的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。同时，因担保诉讼和债务逾期事项，导致公司所有已开立的银行账户和部分控股子公司主要银行账户被司法冻结，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

3、协议履约风险

公司分别于2025年4月24日、2025年4月29日和2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》(公告编号：2025-025、公告编号：2025-026)和《关于与重整投资人签署<奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-080），虽然相关协议已签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、无

效或不能履行等风险。

4、其他风险

本次会议尚未召开，公司重整计划（草案）涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过，尚存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整

5等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2、第十一届董事会第二十九次会议决议。

3、《关于提议奥园美谷出资人组会议暨2025年第四次临时股东会增加临时议案的函》。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日

6附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1.投票代码：360615；投票简称：奥园投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2025年12月15日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1.互联网投票系统投票时间：2025年12月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限

公司出资人组会议暨2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。