*ST美谷:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷公告编号：2026-098

九州美谷科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（周三）下午 15:00开始；

（2）网络投票时间：2026年 11月 11日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日

9:15至 15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 11 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5号九州通总部大厦会议室

二、会议审议事项备注提案编

提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票《关于选举公司第十二届董事会非独立董非累积投票

1.00 √事的议案》提案非累积投票

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

提案

说明：

1、提案 2 属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

2、本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《第十二届董事会第六次决议公告》及相关公告。

三、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办

理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、股东授权委托书、委托人身份证或有效证件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方

式登记（须在 2026年 11月 10日下午 17:00前送达至公司），不接受电话登记。

5、现场登记时间：2026年 11月 10日上午 8:30-11:30；下午 14:30-16:30。

6、登记地点：

（1）地址：武汉市汉阳区龙兴西街 5号九州通总部大厦

（2）邮政编码：430051

（3）联系人：刘佳雯

（4）联系电话：020-84506752

（5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

7、其他事项

（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

（2）请各位股东携带身份证明、授权委托书等资料原件，协助工作人员做好登记工作。

四、股东参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第十二届董事会第六次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：360615；投票简称：九州投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2026年 11月 11日 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2026年 11 月 11 日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人/本单位出席九州美谷科技股份有限

公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。