中国石油集团资本股份有限公司中国石油集团资本股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告
索引页码
内部控制审计报告1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288
78号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
ShinelOinShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2024BJAB2B0188
中国石油集团资本股份有限公司
中国石油集团资本股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了中国石油集团资本股份有限公司(以下简称中油资本)2023年12月31日财务报告内
部控制的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中油资本董事会的
责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中油资本于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
1
信永中和审计报告(续)审计报告(续)XYZH/2024BJAB2B0188
ShineZU0insl中国石油集团资本股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十七日
2
None
证书序号:0014624
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计咖事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
V证
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
名称:信永中和会计师事务所天特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
谭小青X
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
None
发证利关北京市财政
组织形式:特殊普通合伙
C
执业证书编号:11010136二二
None
H批业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期2011年07月07日中华人民共和国财政部制
None
None
382
30
W0
None
统一社会信用代码营业执照□口扫描市场主体身
H份码了解更多登
22记、备案、许可、
91110101592354581W监管信息,体验
(副本)(3-1)更多应用服务.
□
None
None
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；
验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训.法律
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
None
None
士
登记机关C在
None
None
None
2024年01-26日
NN
0008S0002RN0
None
国家企业信用信息公示系统网址tittp:/wwgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
77
年度检验登记年度检验登记
AnnualRcncwalRegisirationAnmalRcncwalRcgistration
None
□格本证书经检验合格,经续有效一年
alid□5Thisccrtificatcisvalidforanotheryeuraffer
thisrencwal.
None
任股资临应
职资临检
None
CERTR
ERTIFIED
姓名:田期BICPAICPAD
证书编号:21010310013额F8
None
1
None
交银金节
20102011
任职资临构FCERTIFE产
BICPA
None
None
2月30日部
2012
None
注册会计费工单位变更事项登记注计会计即工作单位变更事项登记
ClcRrohcChnofMh,lgUt,bycf
年检记
4
李
7元
None
公会年
准
81计1月2
20u8
限4人
5
2
信本中和会计中
None
None
(前)
None
称会业入委
2005
3
公
None
None
CACCOUNTANTS
[
二畔保证0
12
期.中
℃
8
None
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
None
None
a
None
1
-
None
None
证书编号:
T
No.ofCertificate110101360922
份年位
批准注册协会:
AuthorizcdhnstcofCPAy京注册会计师会
发证日期:年月日年月日
DateofIssuance2021y12/m16/dy/m/d
