证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2025-042

中国石油集团资本股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）上午10:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15－15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座四层

会议室

3.表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事

会

5.现场会议主持人：董事长汤林先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表2081人，代表股份10287177804股，占公司有表决权股份总数的81.3725%。其中：本次股东会现场会议无股东及股

1东代表出席，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股

东共计2081人，代表股份10287177804股，占公司有表决权股份总数的

81.3725%。

2.公司部分董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

3.公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1.本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2.议案审议情况

（1）审议通过《关于2025年中期利润分配的预案》

总表决情况：

同意10281832784股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9480%；反对4325660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0420%；弃权1019360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东表决情况：

同意261460204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.9967%；反对4325660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.6213%；弃权1019360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的0.3821%。

（2）审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》

总表决情况：

同意10217871408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.3263%；反对67956736股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的0.6606%；弃权1349660股（其中，因未投票默认弃权31300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东表决情况：

同意197498828股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

74.0236%；反对67956736股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的25.4705%；弃权1349660股（其中，因未投票默认弃权31300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5059%。

2五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：高怡敏、王婷3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议；

2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2025年11月22日

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