证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2026-016

中国石油集团资本股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月21日上午10:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1号石油金融大厦 B座

四层会议室

3.表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4.召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届

董事会

5.现场会议主持人：董事长汤林先生

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表1674人，代表股份10109035124

1股，占公司有表决权股份总数的79.9634%。其中：本次股东会现场会议进

行有效表决的股东共计2人，代表股份242742628股，占公司有表决权股份总数的1.9201%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行

有效表决的股东共计1672人，代表股份9866292496股，占公司有表决权股份总数的78.0433%。

2.公司部分董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

3.公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1.本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2.议案审议情况

（1）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意10098403939股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8948%；反对9925720股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0982%；弃权705465股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：

同意78031359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.0094%；反对9925720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的11.1949%；弃权705465股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7957%。

（2）审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意10098974439股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9005%；反对9348520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0925%；弃权712165股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：

同意78601859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

288.6528%；反对9348520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的10.5439%；弃权712165股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8032%。

（3）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意10098850139股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8992%；反对9478220股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0938%；弃权706765股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况：

同意78477559股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.5126%；反对9478220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的10.6902%；弃权706765股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7971%。

（4）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意10098923739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9000%；反对9375420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0927%；弃权735965股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东表决情况：

同意78551159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.5957%；反对9375420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的10.5743%；弃权735965股（其中，因未投票默认弃权22000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8301%。

（5）审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意10098902339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8998%；反对9446420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0934%；弃权686365股（其中，因未投票默认弃权38300

3股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东表决情况：

同意78529759股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

88.5715%；反对9446420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的10.6544%；弃权686365股（其中，因未投票默认弃权38300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7741%。

（6）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意10097743167股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8883%；反对10514607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1040%；弃权777350股（其中，因未投票默认弃权35700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东表决情况：

同意77370587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

87.2641%；反对10514607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的11.8591%；弃权777350股（其中，因未投票默认弃权35700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8768%。

本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于2026年 4月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：高怡敏、王婷3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2025年度股东会决议；

2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025

4年度股东会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2026年5月22日

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