证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2026-025

中国石油集团资本股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于2026年7月16日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦

B座 412会议室以现场会议的方式召开。经各位董事认可，本次董事会会议通知于2026年7月16日以专人通知的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，其中董事汤林先生、洪晓煜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事何放先生代为出席会议并行使表决权；独立董事贺颖奇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈武朝先生代为出席会议并行使表决权。经过半数董事共同推举，会议由何放先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举汤林先生担任公司第十一届董事会董事长，何放先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

第十一届董事会换届时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于推举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特点，董事会对各专门委员会成员推举如下：

1.审计委员会

1主任委员：贺颖奇

委员：徐建军、陈武朝

2. 战略与 ESG委员会

主任委员：汤林

委员：洪晓煜、韩凤君、周建明

3.提名与薪酬委员会

主任委员：徐建军

委员：何放、陈武朝

4.风险管理委员会

主任委员：何放

委员：韩凤君、周建明任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何放先生担任公司总经理，吴立群女士担任公司副总经理、财务总监，郑笑慰先生担任公司副总经理，李明双先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届时止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》董事会同意聘任卓小清女士担任公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

2中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年7月18日

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