证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2025-32

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十六次会议的通知于2025年5月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第十六次会议于2025年5月13日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理

人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于成立海南海螺新材科技有限公司（筹）的议案》。

为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，同意公司与下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称“英德海螺”）在海南省昌江黎族自治县共同出资设

立海南海螺新材科技有限公司（筹）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“海南海螺”），海南海螺注册资本2500万元人民币，其中公司以自有货币资金出资2000万元、占比80%，英德海螺以自有货币资金出资500万元、占比20%。

同时，以海南海螺为主体，一期建设年产5万平方米铝合金门窗项目，后期视市场情况，择机规划建设地板等相关项目，项目总投资5500万元，项目资金来源为海

1南海螺自有资金及银行贷款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2025年5月15日

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