证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2026-02

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及

其子公司、关联方，中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）及其子公司，北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，交易金额不超过51000万元（不含税）。

公司2025年1-11月与上述关联方实际发生的日常关联交易总额为27799.34万元（不含税，未经审计）。

2、2025年12月31日，公司第十届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李晓波先生、马伟先生、王杨林先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议以3票同意、

0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属股东会审批权限内，故该议案需提请公司股东会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。

（二）2026年度预计关联交易的类别和金额

12026年合

截至披露日2025年关联交易关联交易关联交易定同签订金额

关联人已发生金额1-11月发生类别内容价原则或预计金额（万元）金额（万元）（万元）安徽海螺集团有

限责任公司及其材料及劳市场定价1640-942.54关联方（含子公务款司）中国海螺创业控材料及劳股有限公司（含子市场定价120-3.21务款

公司）

环保设备、催化剂成安徽海螺川崎工套装备等程有限公司（含子市场定价7600--商品，安装公司）及施工服采购产品务

和接受劳安徽海螺水泥股材料、电力份有限公司（含子市场定价3255-1350.96务及劳务款公司）安徽海慧供应链

物流服务市场定价4050-2899.92科技有限公司安徽国贸海畅贸生产用原

市场定价11800-8934.22易有限公司材料北京康诚博睿商

材料、电力

业管理有限公司市场定价90-73.29及劳务款及其关联方河南嵩基售电有限公司（含子公电力市场定价1490-981.03司）

小计30045-15185.18

安徽海螺集团有门窗、板

限责任公司及其材、脱硝催

市场定价955-1954.67关联方（含子公化剂等销司）售

SCR 脱硝

销售产品安徽海螺水泥股催化剂、门和提供劳份有限公司（含子窗、板材、市场定价12070-5794.46务公司）非金属托辊等销售

安徽进出口股份门窗、板材

市场定价4150-3133.92有限公司等销售

中国海螺创业控门窗、板材市场定价20-0.342股有限公司（含子等销售公司）

SCR 脱硝

催化剂、门

安徽海螺川崎工窗等销售，市场定价1250-1352.15程有限公司设计及工程管理等服务

SCR 脱硝上海海螺川崎节催化剂销

能环保工程有限售，设计及市场定价1380--公司工程管理等服务

小计19825-12235.54安徽海螺集团有

限责任公司及其租赁市场定价235-126.11关联方安徽海螺水泥股关联方场份有限公司（含子租赁市场定价515-11.78所租赁

公司）北京康诚博睿商

业管理有限公司租赁市场定价120-108.17及其关联方

小计870-246.06安徽海螺集团有商标使用

许可协议限责任公司及其协议定价260-132.56费关联方

合计51000-27799.34

备注：

1、上述金额为不含税金额，未经审计。

2、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根

据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。

其中：安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）、安徽海慧供应链科

技有限公司（以下简称“海慧公司”）、安徽进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）、安徽国贸海畅贸易有限公司（以下简称“海畅贸易”）是海螺集团

控制下的企业；安徽海螺川崎工程有限公司（以下简称“川崎工程”）、上海海螺

川崎节能环保工程有限公司（以下简称“川崎节能”）是海螺创业控制下的企业；

3河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）、康诚博睿系一致行动人。

3、2025年1-11月关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，

尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）2025年度关联交易实际发生情况

2025年2025年实际发生实际发生关联

关联交

交易关联人1-11月实际预计金额占同类金额与预披露日期易内容发生金额额（万业务比例计金额差及索引类别（万元）元）（%）异（%）安徽海螺集团有材料及

限责任公司及其945.752205-57.11劳务款关联方安徽海螺水泥股材料及份有限公司（含686.201420-51.68劳务款子公司）安徽海螺新能源材料及采购有限公司（及子664.751200-44.60电力产品公司）2025年1和接月21日安徽海慧供应链物流服

受劳 2899.92 4587 4.11 -36.78 http://ww科技有限公司务

务 w.cninfo.com.cn安徽国贸海畅贸生产用

8934.2210000-10.66

易有限公司原材料北京康诚博睿商材料及

业管理有限公司73.29120-38.93劳务款及其关联方河南嵩基售电有材料及

981.033040-67.73

限公司电力

小计15185.1822572-32.73

安徽海螺集团有门窗、

限责任公司及其板材等504.521750-71.172025年1销售关联方销售月21日、

产品门窗、2025年6和提板材、2.78月10日

供劳 安徽海螺水泥股 SCR http://ww务 份有限公司（含 5794.46 9300 -37.69脱硝催 w.cninfo.子公司）

化剂等 com.cn销售

4门窗、安徽进出口股份

板材等3133.9210000-68.66有限公司销售

SCR安徽海螺建材设脱硝催

计研究院有限责1450.494000-63.74化剂销任公司售

SCR脱硝催

化剂、

门窗、安徽海螺川崎工板材等程有限公司（含1352.157000-80.68销售，子公司）

设计、工程管理等服务

小计12235.5432050-61.82安徽海螺集团有

-30.36

关联限责任公司及其租赁137.89198关联方2025年1方场月21日

所租 北京康诚博睿商 15.41 http://ww

赁 业管理有限公司 租赁 108.17 180 -39.91 w.cninfo.及其关联方 com.cn

小计246.06378-34.90

2025年1

安徽海螺集团有月21日许可商标使

限责任公司及其 132.56 300 100 -55.81 http://ww协议用费

关联方 w.cninfo.com.cn

合计27799.3455300--49.73-

为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预公司董事会对日常关联交易实际计2025年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并发生情况与预计存在较大差异的提交董事会、股东会审议通过。最终实际发生总金额不足预说明（如适用）计总金额的80%，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的商业行为。

公司独立董事对日常关联交易实我们认为，公司2025年年度关联交易实际发生额不足预计总际发生情况与预计存在较大差异金额的80%，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减的说明（如适用）少销售商品、采购商品行为所致，是正常的经营行为，符合

5客观情况，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及

中小股东的利益。

备注：上述金额为不含税金额，2025年1-11月关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽海螺集团有限责任公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号

成立时间：1996年11月7日

法定代表人：杨军

注册资本：80000万人民币

统一社会信用代码：91340200149492322M经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。

截至2025年9月30日，海螺集团未经审计的总资产30491590.75万元，净资产21389271.10万元。2025年1-9月份实现营业收入9579417.97万元，净利润653758.09万元。

2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）安徽海螺水泥股份有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市文化路39号

成立时间：1997年9月1日

6法定代表人：杨军

注册资本：529930.2579万人民币

统一社会信用代码：9134020014949036XY

经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、水泥制品

生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售；装配式建筑及预制部

件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、

销售、出口、进口；技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员；碳回收利用、销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生产和销售。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：00914）。

截至2025年9月30日，海螺水泥未经审计总资产25534152.49万元、净资产20277065.85万元。2025年1-9月实现营业收入6129777.40万元，净利润

640718.21万元。

2、关联关系：海螺水泥系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）安徽海慧供应链科技有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区电子产业园综合楼5楼528室

成立时间：2020年12月8日

法定代表人：刘庆新

注册资本：15000万人民币

统一社会信用代码：91340207MA2WGUPB85

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；供应链管理服务；软件开发；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；

7普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；

导航终端销售；汽车零配件零售；润滑油销售；轮胎销售；汽车销售；大数据服务；

数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；网络技术服务；商务代理代办服务；信息系统集

成服务；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务；机动车修理和维护；金属材料销售；煤炭及制品销售；

非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电动汽车充电基础设施运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年9月30日，海慧公司未经审计的总资产61364.84万元，净资产

20870.70万元。2025年1-9月份实现营业收入244903.70万元，净利润1288.38万元。

2、关联关系：海慧公司系海螺水泥控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海慧公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（四）安徽进出口股份有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省合肥市科学大道107号天贸大厦

成立时间：1998年12月24日

法定代表人：袁孝华

注册资本：660.11万人民币

统一社会信用代码：913400001489411656

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；非居住房地产

8租赁；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；高性

能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及

薯类销售；棉、麻销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；仪器仪表销售；办公用品销售；肥料销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；饲料原料销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；房地产开发经营；危险化学品经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年9月30日，进出口公司未经审计的总资产59160.05万元，净资产854.74万元。2025年1-9月份实现营业收入155085.74万元，净利润218.49万元。

2、关联关系：进出口公司系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：进出口公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）安徽国贸海畅贸易有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道北京中路 2号名铸广场 A座 17 楼

成立时间：2022年1月14日

法定代表人：陶军

注册资本：60000万人民币

统一社会信用代码：91340202MA8NLQBLX2

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；

煤炭及制品销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；离岸贸

9易经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；

鲜肉批发；鲜肉零售；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

第二类医疗器械销售；海洋工程装备销售；船舶销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；光伏设备及元器件销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；纸浆销售；非食用植物

油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；

国内货物运输代理；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；食品进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年9月30日，海畅贸易未经审计的总资产250608.21万元，净资产

57394.06万元。2025年1-9月份实现营业收入987824.16万元，净利润1440.54万元。

2、关联关系：海畅贸易系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海畅贸易依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（六）中国海螺创业控股有限公司

1、基本情况

企业名称：中国海螺创业控股有限公司

注册办事处：Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681Grand Cayman

KY1-1111 Cayman Islands

成立时间：2013年6月24日

法定代表人：郭景彬

10注册资本：1.5亿元港币

经营范围：产业涉及城市生活垃圾焚烧发电、新能源材料制造、锂离子电池回

收利用、新型建材、港口物流等。

截至2025年6月30日，海螺创业合并报表未经审计的总资产8339929.1万元，净资产4999699.9万元。2025年1-6月份实现营业收入308632.5万元，权益股东应占净利润128553.6万元。

2、关联关系：公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司参股持有海螺创业股权，

系海螺创业的主要股东，根据实质重于形式原则，公司认定海螺创业为公司关联方。

该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺创业依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）安徽海螺川崎工程有限公司

1、基本情况

企业名称：安徽海螺川崎工程有限公司

注册地址：安徽省芜湖市弋江区弋江南路火龙岗镇

成立时间：2006年12月13日

法定代表人：李大明

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：9134020079641542XJ

经营范围：工业余热发电、水泥设备及其他节能环保工程设计、土建、安装以及相关设备的设计、开发、采购与销售，并提供相关咨询与服务（上述经营范围涉及国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。

截至2025年6月30日，川崎工程未经审计的总资产103025万元，净资产82658万元。2025年1-6月份实现营业收入12785万元，净利润743万元。

2、关联关系：川崎工程为中国海螺创业控股有限公司下属控股子公司，根据实质重于形式原则，公司认定川崎工程为公司关联方。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

113、履约能力分析：川崎工程依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（八）上海海螺川崎节能环保工程有限公司

1、基本情况

企业名称：上海海螺川崎节能环保工程有限公司

注册地址：上海市嘉定区云谷路599弄6号1001室

成立时间：2016年1月18日

法定代表人：李大明

注册资本：10000万人民币

统一社会信用代码：91310000MA1K36LA54

经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；

建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电

业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；工业工

程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；

环境保护专用设备销售；特种设备销售；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；生活垃圾处理装备销售；高效节能技术装备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；矿山机械销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；电工仪器仪表销售；通用设备修理；工业机器人销售；电气设备修理；生物质能技术服务；新能源原动设备销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年6月30日，川崎节能未经审计的总资产89998万元，净资产20380万元。2025年1-6月份实现营业收入17793万元，净利润2030万元。

2、关联关系：川崎节能为川崎工程全资子公司，根据实质重于形式原则，公司

认定川崎节能为公司关联方。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

12条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：川崎节能依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）北京康诚博睿商业管理有限公司

1、基本情况

注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区764号)

成立时间：2016年11月11日

法定代表人：屈晓飞

注册资本：500万人民币

统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C

经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动。

截至2025年9月30日，康诚博睿未经审计的总资产13063.24万元，净资产-57.97万元。2025年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-9万元。

2、关联关系：河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）系公司

重要子公司，公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有海螺嵩基30%的股权。根据实质重于形式原则，认定康诚博睿及其关联方为公司关联方。

3、履约能力分析：康诚博睿依法存续，公司主要从康诚博睿一致行动人嵩基售

电等采购电力、租赁场地。

（十）河南嵩基售电有限公司

1、基本情况

注册地址：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段2号

成立时间：2015年7月13日

法定代表人：屈松记

注册资本：3000万人民币

统一社会信用代码：914100003495615646

经营范围：售电；电气设备运行与维护；汽车充电桩系统的设计、安装及销售；

13储能设备的设计、安装及销售。

截至2025年9月30日，嵩基售电未经审计的总资产6380万元，净资产4306.62万元。2025年1-9月份实现营业收入6831万元，净利润163万元。

2、关联关系：嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。根据实质重于形式原则，认

定嵩基售电为公司关联方。

3、履约能力分析：嵩基售电依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

海螺集团、海螺水泥、海慧公司、进出口公司、海畅贸易、海螺创业、川崎工

程、川崎节能、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易是公司因日常经营需要，2026 年度向关联人销售 SCR 脱硝催化

剂、门窗、板材、非金属托辊等产品，提供 SCR 脱硝催化剂项目设计及工程管理等服务，采购电力及原材料、SCR 脱硝催化剂成套设备，接受安装及施工服务、租赁房屋、支付商标使用费等日常交易。公司预计2026年与上述关联方将产生不超过51000万元（不含税）的交易金额。上述关联交易均按市场原则定价或协议定价。

2、关联交易协议签署情况：

*2025年12月31日，公司与海螺创业签订了2026年度相关业务的合作《框架协议》，其中：由海螺创业向公司提供营运及生产涉及的设备、备件及材料等商品，如：环保设备、催化剂成套装备以及板材等商品，合同金额5520万元（不含税）；

由海螺创业向公司提供公司营运及生产涉及的相关服务（包括但不限于安装服务、施工服务等其他服务)，合同金额2200万元（不含税）；由公司向海螺创业提供营运及生产涉及的 SCR 脱硝催化剂、门窗等商品，合同金额 2280 万元（不含税）；

由公司向海螺创业提供营运及生产涉及的技术及其他服务（包括但不限于设计服务、工程管理服务及其他技术服务），合同金额370万元（不含税）。

上述协议均为框架协议，双方可以根据实际业务需要，通过各自有关主体签订具体的业务协议，以明确细节及付款要求（例如付款方式、结算时间、付款讯息等），交易价格应经由双方在参考第三方市场价格后公平磋商后厘定；上述协议经双方加

14盖公司公章，自双方有权决策机构（如董事会、股东会）批准后生效，并对双方具

有约束力，合同约定期限为自2026年1月1日至2026年12月31日。

*商标使用费已经过公司十届十次董事会审议通过，并已续签《商标使用许可合同》，合同期限为2025年1月1日至2027年12月31日，按照公司年度许可产品净销量以 10 元/吨向海螺集团支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权，每一个年度结束后三个月内支付。

*其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是公司日常生产经营中正常合理的行为，

有利于公司正常生产经营业务的开展。

2、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易，没

有损害上市公司和中小股东利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联

交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见公司2025年第四次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表了如下审核意见：

公司2026年度日常关联交易均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、保荐机构的意见经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，并经公司独立董事专门会议过半数审议通过，尚需提交公司股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司预计的

152026年度日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股

东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司关于2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

2、公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026年1月5日

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