证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2025-41 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十九次会议的通知于2025年7月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开。 3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于成立二级机构的议案》； 根据公司经营发展的需要，董事会同意成立二级机构法律合规部，负责公司的法律事务工作。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于制定

<市值管理制度>

的议案》。 为进一步加强和规范公司市值管理工作，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规的规定及公司 1《章程》的有关规定，董事会同意制定公司《市值管理制度》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2025年7月15日 2