股票代码：000620股票简称：新华联公告编号：2025-021

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

4月27日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议

通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：

一、2024年度利润分配及公积金转增股本预案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-533142258.96元，本公司（母公司）2024年度净利润50227414.23元，加上公司以前年度累计未分配利润-2180595533.30元，报告期末公司未分配的利润为-2130368119.07元。

由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司2024年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

二、现金分红具体情况

（一）不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）-533142258.96351901343.51-3416210554.31合并报表本年度末累计未分配利润

-3739023505.59

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

-2130368119.07

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总额

0

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-1199150489.92最近三个会计年度累计现金分红及回购

0

注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第（九）项规定的可能被实施其他风险否警示情形公司最近一个会计年度净利润为负值，不具备利润分配条件，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司报告期末可供分配利润为负，综合考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司2024年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及

《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第十一届监事会第六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。监事会认为，公司拟实施的2024年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年

（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前

的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定发展。四、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议；

2、公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月27日