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北京铜官盈新文化旅游发展

股份有限公司

2026年第二次临时股东会见证之

法律意见书

北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦24层邮编：100026

24th Floor Taikang Group Building Building 1 16 Jinghui StreetChaoyang District Beijing

100026，China电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399网址（Website）：www.junzejun.com法律意见书北京市君泽君律师事务所关于北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会见证之

法律意见书

致：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）受北京铜官盈新文化旅游发展

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、本次股东会的审议事项以及本次股东

会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：

1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见

书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、本所在查验过程中已经得到公司如下保证，即公司已向本所律师提供了

出具本法律意见书所需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面或口头证言均真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，其所提供的副本、复印件与相应的正本和原件均一致；

3、本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同公

司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；

4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；

5、本法律意见书仅供公司本次股东会公告之目的使用，除非事先取得本所

律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作

1法律意见书任何其他目的。

基于上述声明，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年8月17日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》等议案，公司董事会于2026年8月18日在指定媒体公告了本次股东会的会议通知，并于2026年8月25日在指定媒体公告了本次股东会增加临时提案暨股东会补充通知（以下合称“会议通知”）。

会议通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期及时间、召开方式、出

席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、会议联系方式等。

经本所律师见证，本次股东会于2026年9月2日14:00召开，由公司副董事长褚峰先生主持。本次股东会召开的时间和地点与会议通知内容一致。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票（与通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票统称为“网络投票”）

的具体时间为：2026年9月2日9:15-15:00。

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。其中，经本所律师见证，出席本次股东会的股东及股东代表/代理人共1807名，代表股份1364933674股，占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表/代理人为3名，代表股份数为1200076400股，占公司有表决

2法律意见书

权股份总数的20.4379%；根据网络投票统计结果，通过网络投票的股东1804人，代表股份数为164857274股，占公司有表决权股份总数的2.8076%，该等通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由身份验证机构负责验证。

公司部分董事、董事候选人、部分高级管理人员和见证律师出席、列席了本次股东会；本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员及召集人的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在指定媒体公告的会议通知中公布了本次股东会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与会议通知中所载明的议案相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果经见证，本次股东会会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，经见证，本次股东会审议的议案及相应的表决结果如下：

1. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意1351338173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0039%；反对13149801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9634%；

弃权445700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

其中，中小投资者表决情况：同意151338173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7570%；反对13149801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9728%；弃权445700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2702%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2. 逐项审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

3法律意见书

表决情况：同意1351096473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9862%；反对13247701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9706%；

弃权589500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

其中，中小投资者表决情况：同意151096473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6104%；反对13247701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0321%；弃权589500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3574%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.02发行方式和发行时间

表决情况：同意1350942173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9749%；反对13381501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804%；

弃权610000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

其中，中小投资者表决情况：同意150942173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5169%；反对13381501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1133%；弃权610000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3698%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.03发行对象和认购方式

表决情况：同意1351104373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9868%；反对13216201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9683%；

弃权613100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

其中，中小投资者表决情况：同意151104373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6152%；反对13216201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0130%；弃权613100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3717%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意1350348473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9314%；反对13990501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0250%；

4法律意见书

弃权594700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中，中小投资者表决情况：同意150348473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1569%；反对13990501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4825%；弃权594700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3606%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.05发行数量

表决情况：同意1350428973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9373%；反对13909701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0191%；

弃权595000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中，中小投资者表决情况：同意150428973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2057%；反对13909701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4335%；弃权595000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.06限售期

表决情况：同意1351052073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9830%；反对13217701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9684%；

弃权663900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%。

其中，中小投资者表决情况：同意151052073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5835%；反对13217701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0139%；弃权663900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4025%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.07募集资金总额及用途

表决情况：同意1351276173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9994%；反对13016201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9536%；

弃权641300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。

其中，中小投资者表决情况：同意151276173股，占出席本次股东会中小

5法律意见书

股东有效表决权股份总数的91.7194%；反对13016201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8918%；弃权641300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3888%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.08上市地点

表决情况：同意1351269873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9989%；反对13027001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9544%；

弃权636800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

其中，中小投资者表决情况：同意151269873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7156%；反对13027001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8983%；弃权636800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3861%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.09本次发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意1350951473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9756%；反对13298401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9743%；

弃权683800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%。

其中，中小投资者表决情况：同意150951473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5225%；反对13298401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0629%；弃权683800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4146%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

2.10本次发行决议的有效期

表决情况：同意1351014173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9802%；反对13056701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9566%；

弃权862800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

其中，中小投资者表决情况：同意151014173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5605%；反对13056701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9163%；弃权862800股，占出席本次股东会中

6法律意见书

小股东有效表决权股份总数的0.5231%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

3. 审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意1351163473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9911%；反对13092401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9592%；

弃权677800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

其中，中小投资者表决情况：同意151163473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6511%；反对13092401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9380%；弃权677800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4110%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

4.审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意1351012873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9801%；反对13091901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9592%；

弃权828900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。

其中，中小投资者表决情况：同意151012873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5598%；反对13091901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9377%；弃权828900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5026%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

5. 审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意1351172773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9918%；反对13089301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9590%；

弃权671600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%。

其中，中小投资者表决情况：同意151172773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6567%；反对13089301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9361%；弃权671600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4072%。

7法律意见书

表决结果：以特别决议议案表决通过。

6. 审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意1351192573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9933%；反对13090501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9591%；

弃权650600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中，中小投资者表决情况：同意151192573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6687%；反对13090501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9368%；弃权650600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3945%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

7.审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意1351256273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9979%；反对13027901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9545%；

弃权649500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%。

其中，中小投资者表决情况：同意151256273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7073%；反对13027901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8989%；弃权649500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3938%。

表决结果：以特别决议议案表决通过。

8.审议并通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意1351193273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9933%；反对13089701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9590%；

弃权650700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477%。

其中，中小投资者表决情况：同意151193273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6691%；反对13089701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9363%；弃权650700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3945%。

8法律意见书

表决结果：以特别决议议案表决通过。

9.审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意1351736673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0331%；反对12545001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9191%；

弃权652000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小投资者表决情况：同意151736673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9986%；反对12545001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6061%；弃权652000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3953%。

表决结果：李镐东先生当选为公司非独立董事。

五、结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）9（本页无正文，为北京市君泽君律师事务所《关于北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书》的签字页）

北京市君泽君律师事务所（盖章）单位负责人：

李云波

经办律师：

王芳胡平

2026年9月2日