股票代码：000620股票简称：盈新发展公告编号：2026-055

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

*本次股东会无否决提案的情形。

*本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2026年9月2日（星期三）下午14:00开始，会期半天。

网络投票时间：2026年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月2日

9:15-15:00。

（二）股权登记日：2026年8月24日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室。

（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共1807名，代表股份1364933674股，占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1200076400股，占公司有表决权股份总数的20.4379%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1804名，代表股份数164857274股，占公司有表决权股份总数的

2.8076%。公司部分董事出席了本次股东会，公司董事候选人、部分高级管理人

员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见表同意反对弃权决序号议案名称分类结股数比例股数比例股数比例果出席会议所有《关于公司符合向特135133817399.0039%131498010.9634%4457000.0327%议案有表决权股东

定对象发行 A 股股票 通过

1其中，中小股条件的议案》15133817391.7570%131498017.9728%4457000.2702%东表决情况出席会议所有

135109647398.9862%132477010.9706%5895000.0432%

发行股票的种有表决权股东通过

类和面值其中，中小股

15109647391.6104%132477018.0321%5895000.3574%

东表决情况出席会议所有

135094217398.9749%133815010.9804%6100000.0447%《关发行方式和发有表决权股东于公通过行时间其中，中小股司15094217391.5169%133815018.1133%6100000.3698%东表决情况

2026年度出席会议所有135110437398.9868%132162010.9683%6131000.0449%向特发行对象和认有表决权股东通过

议案定对购方式其中，中小股

15110437391.6152%132162018.0130%6131000.3717%

2象发东表决情况

行 A 出席会议所有

股股定价基准日、发135034847398.9314%139905011.0250%5947000.0436%有表决权股东票方行价格及定价通过其中，中小股案的原则15034847391.1569%139905018.4825%5947000.3606%东表决情况议案》出席会议所有135042897398.9373%139097011.0191%5950000.0436%有表决权股东发行数量通过其中，中小股

15042897391.2057%139097018.4335%5950000.3608%

东表决情况出席会议所有

限售期135105207398.9830%132177010.9684%6639000.0486%通过

有表决权股东其中，中小股

15105207391.5835%132177018.0139%6639000.4025%

东表决情况出席会议所有

135127617398.9994%130162010.9536%6413000.0470%

募集资金总额有表决权股东通过

及用途其中，中小股

15127617391.7194%130162017.8918%6413000.3888%

东表决情况出席会议所有

135126987398.9989%130270010.9544%6368000.0467%

有表决权股东上市地点通过其中，中小股

15126987391.7156%130270017.8983%6368000.3861%

东表决情况出席会议所有

本次发行前的135095147398.9756%132984010.9743%6838000.0501%有表决权股东滚存未分配利通过其中，中小股润安排15095147391.5225%132984018.0629%6838000.4146%东表决情况出席会议所有

135101417398.9802%130567010.9566%8628000.0632%

本次发行决议有表决权股东通过

的有效期其中，中小股

15101417391.5605%130567017.9163%8628000.5231%

东表决情况出席会议所有《关于公司2026年度135116347398.9911%130924010.9592%6778000.0497%议案有表决权股东

向特定对象发行 A 股 通过

3其中，中小股股票预案的议案》15116347391.6511%130924017.9380%6778000.4110%东表决情况《关于公司2026年度出席会议所有135101287398.9801%130919010.9592%8289000.0607%议案向特定对象发行股票有表决权股东通过

4方案的论证分析报告其中，中小股

15101287391.5598%130919017.9377%8289000.5026%的议案》东表决情况《关于公司2026年度出席会议所有135117277398.9918%130893010.9590%6716000.0492%议案 向特定对象发行 A 股 有表决权股东通过

5股票募集资金使用可其中，中小股

15117277391.6567%130893017.9361%6716000.4072%行性分析报告的议案》东表决情况《关于公司2026年度出席会议所有A 1351192573 98.9933% 13090501 0.9591% 650600 0.0477%向特定对象发行 股 有表决权股东议案股票摊薄即期回报及通过

6其中，中小股

采取填补措施和相关15119257391.6687%130905017.9368%6506000.3945%东表决情况主体承诺的议案》出席会议所有《关于无需编制前次135125627398.9979%130279010.9545%6495000.0476%议案有表决权股东募集资金使用情况报通过

7其中，中小股告的议案》15125627391.7073%130279017.8989%6495000.3938%东表决情况《关于提请公司股东出席会议所有

会授权董事会及董事135119327398.9933%130897010.9590%6507000.0477%有表决权股东议案会授权人士全权办理通过

8 本次向特定对象发行 A其中，中小股股股票相关事宜的议15119327391.6691%130897017.9363%6507000.3945%东表决情况案》出席会议所有

135173667399.0331%125450010.9191%6520000.0478%议案《关于补选公司非独有表决权股东通过

9立董事的议案》其中，中小股

15173667391.9986%125450017.6061%6520000.3953%

东表决情况

1、议案1-8为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2的各项子议案已经逐项表决审议通过；

3、根据表决结果，李镐东先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任

期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2、见证律师：王芳、胡平

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员

及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司本次股东会决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年9月2日