吉林敖东:2025年度股东会决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2026-019

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年5月11日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日

9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计502人，代表1股份数418005763股，占公司有表决权股份总数1172381587股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本1195895387股扣除回购专用证券账户股份数23513800股，下同）的35.6544%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数376661486股，占公司有表决权股份总数的

32.1279%；通过网络投票的股东合计487人，代表股份数41344277股，占公

司有表决权股份总数的3.5265%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意反对弃权表决序号审议内容

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《公司2025年度董事会工

1.0041366552698.961738637950.92434764420.1140通过作报告》《公司2025年年度报告及

2.0041370312698.970737401950.89485624420.1346通过摘要》《公司2025年度财务工作

3.0041368429398.966238460280.92014754420.1137通过报告》《公司2025年度利润分配