吉林敖东:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2026-018

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、吉林敖东药业集团股份有限公司已于2026年4月18日发布《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开2025年度股东会的提示性公告》。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象

1（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度财务工作报告》非累积投票提案√

4.00《公司2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分

5.00非累积投票提案√红方案的议案》

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、提案的具体内容

上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年度股东会材料汇编》。

3、其他说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

*上市公司的董事和高级管理人员；

*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2三、会议听取事项

1、听取《2025年度独立董事述职报告》

2、听取《关于董事2025年度履职考核的议案》

3、听取《2025年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》4、听取《2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》以上议案具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会材料汇编》。

四、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理

人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月08日8:30至11:30；13:30至16:00。

3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4、会议联系方式：

地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联系人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5、本次股东会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

3六、备查文件

1、提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林敖东药业集团股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》√

3.00《公司2025年度财务工作报告》√