吉林敖东:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2025-029

吉林敖东药业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，

结束时间为2025年5月23日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计509人，代表股份数418189662股，占公司有表决权股份总数1172381587股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本1195895387股扣除回购专用证券账户股份数23513800股，下同）的35.6701%。其中参加现场会议的股东及股东授权

1委托代表17人，代表股份数377452506股，占公司有表决权股份总数的

32.1954%；通过网络投票的股东合计492人，代表股份数40737156股，占公

司有表决权股份总数的3.4747%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意反对弃权表决序号审议内容股数比例股数比例股数比例结果《公司2024年度董事会工

1.0041586706199.4446%20046010.4794%3180000.0760%通过作报告》《公司2024年度监事会工

2.0041583442499.4368%19497380.4662%4055000.0970%通过作报告》《公司2024年年度报告及

3.0041593742499.4614%19321380.4620%3201000.0765%通过摘要》《公司2024年度财务工作