证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2025-052

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，

结束时间为2025年9月19日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计418人，代表1股份数418212758股，占公司有表决权股份总数1172381587股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本1195895387股扣除回购专用证券账户股份数23513800股，下同）的35.6721%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数376781386股，占公司有表决权股份总数的

32.1381%；通过网络投票的股东合计406人，代表股份数41431372股，占公

司有表决权股份总数的3.5339%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意反对弃权表决序号审议内容

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《公司2025年半年度利润

1.0041553798499.360425659440.61351088300.0260通过分配方案》《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集

2.0041575251099.411722793020.54501809460.0433通过

资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<吉林敖东药

3.00业集团股份有限公司章40744401497.4251105156582.51442530860.0605通过程>的议案》《关于修订〈股东会议事

4.0040739344497.4130105652682.52632540460.0607通过规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事

5.0040738865497.4118106364582.54331876460.0449通过规则〉的议案》《关于修订〈会计师事务

6.0040779338497.5086102238282.44461955460.0468通过所选聘制度〉的议案》《关于修订〈担保管理制

7.0040768296297.4822103341102.47101956860.0468通过度〉的议案》《关于修订〈关联交易管

8.0040751655497.4424104283582.49362678460.0640通过理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管

9.0040737891297.4095105867102.53142471360.0591通过理办法〉的议案》《关于修订〈对外投资管

10.0040770194297.4867103112702.46561995460.0477通过理办法〉的议案》《关于修订〈董事及高级

11.00管理人员薪酬制度〉的议41537533899.321525245940.60373128260.0748通过案》《关于修订〈独立董事工

12.0040754790297.4499103713702.47992934860.0702通过作细则〉的议案》《关于续聘会计师事务所

13.0041601236499.473919554440.46762449500.0586通过的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

2（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

（3）上述修订后的公司制度全文详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的相关制度全文。

中小投资者表决情况同意反对弃权表决序号审议内容

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《公司2025年半年度利润

1.008196124196.839725659443.03171088300.1286通过分配方案》《关于2018年可转债募投项目全部结项暨节余募集

2.008217576797.093122793022.69311809460.2138通过

资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<吉林敖东药

3.00业集团股份有限公司章7386727187.27641051565812.42462530860.2990通过程>的议案》《关于修订〈股东会议事

4.007381670187.21671056526812.48322540460.3002通过规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事

5.007381191187.21101063645812.56731876460.2217通过规则〉的议案》《关于修订〈会计师事务

6.007421664187.68921022382812.07981955460.2310通过所选聘制度〉的议案》《关于修订〈担保管理制

7.007410621987.55871033411012.21011956860.2312通过度〉的议案》《关于修订〈关联交易管

8.007393981187.36211042835812.32142678460.3165通过理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管

9.007380216987.19951058671012.50852471360.2920通过理办法〉的议案》《关于修订〈对外投资管

10.007412519987.58121031127012.18311995460.2358通过理办法〉的议案》《关于修订〈董事及高级

11.00管理人员薪酬制度〉的议8179859596.647525245942.98293128260.3696通过案》《关于修订〈独立董事工

12.007397115987.39921037137012.25412934860.3468通过作细则〉的议案》《关于续聘会计师事务所

13.008243562197.400219554442.31042449500.2894通过的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

表决结果：上述提案经表决后，提案3.00已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他提案已获得出席

本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员

3资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年9月20日

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