吉林敖东:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号:2026-025

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

二十五次会议通知以书面方式于2026年6月18日发出。

2、会议于2026年6月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》（本议案需提交股东会审议）

鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票327080749股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为非独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

全文详见2026年6月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

（1）《关于选举李秀林先生为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

1（2）《关于选举郭淑芹女士为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（3）《关于选举杨凯先生为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（4）《关于选举张淑媛女士为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（5）《关于选举王振宇先生为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（6）《关于选举赵大龙先生为第十二届董事会董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上各子议案须报股东会逐项审议，并采用累积投票方式表决，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》（本议案需提交股东会审议）

鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（截至会议召开日，敦化市金诚实业有限责任公司持有本公司股票327080749股，占本公司总股本的27.35%。）推荐，同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

（1）《关于选举张春颖女士为第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（2）《关于选举陈雅婷女士为第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

2（3）《关于选举刘士明先生为第十二届董事会独立董事的议案》

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上各子议案须报股东会逐项审议，并采用累积投票方式表决，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

独立董事提名人及候选人声明与承诺全文详见2026年6月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事提名人及候选人声明与承诺》（公告编号：2026-026、2026-027、2026-028）。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。