吉林敖东:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2025-065

吉林敖东药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年11月24日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日

9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计408人，代表1股份数422263219股，占公司有表决权股份总数1172381587股（有表决权股份总数指股权登记日的总股本1195895387股扣除回购专用证券账户股份数23513800股，下同）的36.0176%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数376788286股，占公司有表决权股份总数的

32.1387%；通过网络投票的股东合计396人，代表股份数45474933股，占公

司有表决权股份总数的3.8789%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况

同意反对弃权表决序号审议内容

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果《关于独立董事离任暨补

1.0041537535998.368867605761.60101272840.0301通过选独立董事的议案》

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。