证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-07
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2024年2月22日在长安汽车金融城会议室以现场和视频相结合的方式召
开第九届董事会第十七次会议，会议通知及文件于2024年2月7日通过邮件等方式送
达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中委托出席3人，董事石尧祥先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；董事赵非先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事汤谷良先生因工作原因，委托独立董事曹兴权先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一关于2024年度审计计划的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
议案二关于2024年度融资计划的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
同意公司开展不超过33.91亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实际融资时择优。
议案三关于开展内部借款的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
同意公司在人民币5亿元以内办理内部借款相关事宜。
议案四关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
拟同意公司开展不超过300亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币300亿元，期限为自公司
2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，期限内该额度可滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
1授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事务（包括但不限于银行借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限一年。
议案六关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-08）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股
票激励计划受益人，对该议案回避表决。
本议案经提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-09）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2024年2月23日
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