证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-56

重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年9月26日在全球研发中心多媒体会议室以现场结合视频方

式召开第九届董事会第四十五次会议，会议通知及文件于2025年9月23日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人，其中委托出席1人，独立董事李震宇先生因工作原因，委托独立董事杨新民先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于调整公司部分部门组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长朱华荣先生、董事张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-57）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修订对照表详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1《股东会议事规则》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于设立海外子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

7.审议通过了《关于长安汽车投资（深圳）有限公司设立飞行汽车合资公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

8.审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。

9.审议通过了《2025年金融证券投资计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025年9月27日

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