重庆长安汽车股份有限公司

2025年度股东会资料

2026年5月22日重庆长安汽车股份有限公司

2025年度股东会会议议程

一、现场会议时间

2026年5月22日下午2:00开始

二、会议地点重庆市两江新区两江大道辅路长安科技园会议室

三、参加会议人员

本公司股东或代理人，公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议议程

1.主持人致欢迎辞

2.审议股东会议案

3.股东审议及质询

4.推选计票人及监票人

5.现场表决及投票

6.统计现场表决票/独立董事2025年度述职报告

7.宣读现场表决结果

8.询问股东对表决结果有无异议

9.股东会决议签字

10.股东自由交流

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日目录

议案一2025年度董事会工作报告...................................2议案二关于聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构的

议案...................................................17

议案三关于2026年度日常关联交易预计的议案............18

议案四2025年度利润分配预案....................................28

议案五关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的

议案...................................................30

附件一：董事、高级管理人员薪酬管理制度..................31

1议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，长安汽车以战略转型引领高质量发展的核心实

践与成果，坚定锚定向智能低碳出行科技公司全面转型的目标，在品牌布局、技术突破、产业升级及海外拓展上取得关键进展。同时，董事会持续完善中国特色现代企业治理，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，纵深推进核心战略落地，强化科学决策与风险防控，筑牢合规经营与内部控制体系，为“十四五”圆满收官奠定坚实基础，并为“十五五”时期把握机遇积势蓄能。

现将2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年度董事会主要工作内容

（一）董事会建设运行情况

1.深入贯彻落实“两个一以贯之”，优化公司治理体系

2025年，公司董事会全面贯彻落实党的二十大和二十届

历次全会精神，坚持党对国有企业的全面领导，充分发挥党委的“三个作用”，坚定拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。

一是进一步完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，贯彻党的全面领导。根据中国长安汽车集团有限公司

2（下称集团公司）要求结合公司实际，修订“四单一表”及

相关配套管理制度，系统梳理各治理主体职权边界133项，科学界定公司治理的各主体权责；对列入党委前置研究讨论

清单的重大经营管理事项进行自查，杜绝重大经营管理事项不具体、不明确的情况，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。二是持续完善董事会向经理层授权机制，确保权责划分的科学性。董事会根据各类授权事项的风险大小、重要程度，结合实际管理需要，对重大资产处置、投资项目等事项向经营层进行授权。同时，董事会坚持授权不免责，定期听取经营层行权情况报告，进一步规范经理层决策程序和行为。

2.有效指导子企业董事会规范运行

公司积极响应公司法和国资监管的要求，高度重视下属各级投后企业董事会的建设，通过完善制度建设、优化治理结构、规范董事会运行等措施，不断提升企业的竞争力和可持续发展能力。

一是董事会制度建设与完善，按照国资监管要求，2025年指导并督促设立董事会的子企业，完善修订董事会议事规则、董事会秘书工作程序等董事会配套制度文件，并结合监事会改革工作，修订董事会审计与风险委员会工作职责，为董事会的规范运行提供坚实的制度保障。

二是董事会规范运行，2025年指导投后企业董事会召开了180余次会议，持续提升董事会的决策效率和质量，确保

3会议的合法合规。同时，也加强了与董事会的信息沟通，确

保信息的及时、准确传递。

三是建立投后企业董事会重点决议事项清单和定期监控机制，将符合清单的议题纳入定期监控。通过对重点议案的决议执行情况实施监控和预警，并及时干预，助推投后企业重点议案按时间节点执行。

3.保障董事履职支撑，全体董事勤勉尽责

一是加强外部董事履职支撑服务，为外部董事履职提供必要条件，做好外部董事工作保障及待遇管理；落实“企情问讯”机制，外部董事就经营层落实董事会决议和生产经营重大问题等事项，向经营层及有关单位进行书面问讯时，被问询对象及时答复；做好外部董事参会信息支撑，会前及时送达准确完整的议案材料及会议通知，会后及时整理形成会议记录报请董事审阅；定期向董事报送市值周报、经营简报等材料，确保全体董事及时获知公司最新生产经营情况。

二是充分发挥独立董事作用，落实《独立董事工作制度》确保独立董事能够积极参与公司决策，参与专门委员会工作和定期报告工作等，做到独立、公正地履行职责；执行《独立董事专门会议工作规则》，对关联交易等事项由独立董事专门会议进行事前认可；加强独立董事现场履职保障，为独立董事履职提供必要条件，包括做好独立董事待遇管理、履职信息支撑、提供多种现场履职方式等，确保满足每年现场履职十五天的监管要求；强化独立董事任职管理，严格要求

4独立董事的独立性，控制兼职数量，确保独立董事有足够的

时间和精力履行职责。

三是公司董事严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席股东会、董事会、专门委员会，认真审议各项议案，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见。全年召开4次独立董事专门会议，对需披露的关联交易事项进行严格审议，有效维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

四是构建战略与经营并重的绩效管理体系。涵盖战略任务、经营指标、党建工作、任务清单四大板块，并围绕“战略、经营、客户、竞争、效率”五大维度开展指标分解与落地实施。其中，战略任务聚焦中长期战略的当期达成，承接

第三次创业-创新创业计划，推动三大计划见行见效；经营

指标坚持量利并重，突出结果导向与目标达成。规范开展年度绩效考评，强化结果运用，以绩效评价结果为依据实施薪酬分配，激发干事活力。

4.抓实信息披露，提升公司透明度

公司将信息披露作为规范治理、保护投资者权益的核心工作，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，杜绝差错与遗漏。严格对照监管要求，梳理相关法律法规，结合业务发展新形势，优化信息披露管理制度与流程，提升规范化水平，确保披露内容简洁易懂、贴合投资者需求。聚焦投

5资者关切，披露经营、发展及核心业务关键信息，客观展现

发展全貌并提示潜在风险，保障全体股东尤其是中小股东权益。2025年，公司完成4次定期报告及92次临时公告披露，及时披露重大项目、业绩变动等核心信息，无补充更正情况及监管处罚，工作合规高效。2023-2025年度，深交所对公司信息披露工作的评价结果为最高等级 A（优秀）。截至目前，公司连续十余年获深交所良好及以上评价。

5.坚持市值与利润双驱动，保持与资本市场良好互动

一是引导投资者正面解读公司业绩，关注公司战略转型。

合规开展投资者交流活动近200次，交易所互动平台回复率保持在95%以上，与资本市场保持良好沟通；年报、半年报、三季报业绩说明会常态化召开，符合监管部门工作要求，维护公司在资本市场良好形象。

二是创新股东会召开形式，2024年度股东会暨“股东开放日”，首次采用直播形式，通过充实丰富的活动设计，将公司治理与品牌传播紧密结合，组织投资者参观全球研发中心、国家级实验室及 N2 实验室；针对股东制定全序列品牌

购车优惠政策，并安排产品、销售专家现场解读；深化战略解读，清晰传递未来发展蓝图。战略定调清晰明确，详细阐释未来战略路径，深入分享以 AI 为核心，覆盖数智产品、运营、制造的智能化规划，建立投资者对公司的智能化发展规划的认知基础；问答全覆盖，通过直播平台及现场调度，建立全方位、高质效的问答机制，确保投资者关切得到充分回

6应。互动环节，管理层逐一回答了线上线下共计12个核心问题，文字互动区提问实现100%回复，展现了公司对每一位投资者的尊重与负责。

2025年，公司投资者关系工作获评中国上市公司协会

“上市公司投资者关系管理最佳实践”、“上市公司2024年报业绩说明会最佳实践”。

（二）战略制定与执行情况

1.坚定战略引领，保障战略落地

2025年，既是“十四五”规划的圆满收官之年，亦是谋

划“十五五”发展的关键节点之年，公司全面复盘“十四五”，深入谋划“十五五”。积极开展20场内外部战略走访，广泛汲取各方智慧与经验；扎实完成公司重大战略课题研究32个，为战略决策提供坚实依据。通过上下半年的20场战略研讨会，公司凝聚各方智慧，最终形成40个专题研讨共识，迭代更新形成“133446”战略框架，顺利完成创新创业计划

9.0版本的迭代与发布，为后续发展指明方向，坚定坚决推

进向智能低碳出行科技公司转型。

2.稳中求进，生产经营平稳健康发展

经营质量持续向好，全年完成销量291.30万辆，创近九年来新高，同比增长8.54%；营业收入1640亿元，同比增加2.67%；自主品牌销量246.82万辆，同比增加10.86%，新能源汽车销量111.00万辆，同比增加51.10%；海外市场继续保持较快增长势头，全年实现出口销量63.73万辆，同比

7增加18.85%。（数据以最终审定数为准）

3.打造原创技术策源地，实现核心技术能力突破及新兴

领域布局

以打造原创技术策源地为引领，系统推进“香格里拉”、“北斗天枢”、“海纳百川”三大战略，加快形成新质生产力。全年申报专利3599件，其中发明专利2760件。完成新增主导国际标准立项4项，以及国家/行业标准立项15项（其中主导3项）。在智能化测试领域取得重大突破，成为国内首家获得 SGS“认可目击测试实验室”认证的整车企业，显著提升了核心技术自主验证能力与国际标准话语权。

聚焦核心技术自主可控与新兴领域前瞻布局，实现多项关键突破。在智能网联领域，发布“新长安·新安全—天枢智能”技术品牌，推动安全理念从物理防护升级至覆盖行车、健康、隐私的“泛安全”体系。取得国内首张 L3 级有条件自动驾驶正式牌照，标志着中国智能汽车发展进入新阶段。

前瞻布局“陆海空”立体出行生态，成立长安天枢智能机器人科技有限公司，发展多场景具身智能产品。同时积极切入飞行汽车领域，开展整机与关键技术攻关，挖掘商业应用潜力，加速新技术产业化落地。

（三）董事会科学决策、严格落实，公司治理稳定规范

合法合规召开股东会，2025年共召开股东会3次，其中年度股东会1次，临时股东会2次，共审议议案17项。会议均提前公告通知、议案材料等，统计股东报名情况，并由

8律师见证，充分保证会议的合规性。高效组织董事会各类会议，召开董事会17次，其中定期董事会4次、临时董事会

13次，共审议议题100项，会议采用线上线下相结合的方式，确保会议质量，保障董事发言权。有序开展专委会会议，董事会下设审计委员会，战略、投资与可持续发展委员会，提名与薪酬考核委员会。2025年累计召开专委会28次，共审议议题85项，各专委会成员积极履职，为公司内控工作、重大战略投资项目、薪酬方案以及定向增发等提供了支持保障；2025年共计召开总裁办公会33次，决策议题130项，属董事会授权决策议题52项，经营层在行权范围内科学高效的决策，切实提高公司管理效率。

（四）全面风险管理及内部控制体系建设情况

1.系统推进法治央企建设，全面筑牢合规风控防线

以习近平法治思想为根本遵循，全面贯彻国资委和集团法治合规工作要求，紧密围绕公司战略部署，全面加强对法治合规工作的领导，从“强基础、建体系、调业务、防风险”四个方面系统推进组织体系建设。

一是体系对标国际，成功通过 ISO 37301 及 GB/T 35770双认证，成为首家获此国际合规管理体系认证的国资汽车企业，标志着合规治理达到国际先进水平。构建覆盖全球的矩阵式法务组织，实现从顶层设计到落地执行的闭环管理。

二是主动风控实现新突破，推动法务合规由“事后救济”向“事前事中防控”转型。在产品端，嵌入研发流程完成609余款车型合规评审，实现上市前风险“清零”；在供应链端，

前瞻应对欧盟新电池法规，系统识别并整改10项合规差距；

在市场端，优化海外协议模板，输出区域劳动合规指引，筑牢合同与运营风险屏障。

三是强化案件统筹，完善全流程案件管理体系，全年处理全球案件417件，挽回损失2.13亿元。深化“以案促管”，推动合规要求反向嵌入流程。在知识产权领域妥善处理全球商标争议，确立 SEP 应对策略，维护产品成本竞争力。

四是加快数智升级，合同管理通过流程再造与 AI 辅助，效率预计提升50%；电子签章使用率达70%。建立全球法律政策研究体系，全年发布多期营商动态与专项解读，推动法律合规与业务深度融合，运营效率获得新提升。

五是厚植合规文化，专业团队展现新形象。创新构建业法融合的培训体系，全年开发课程35门，培训超2000人次。

法务团队荣获 2025 年 ALB China 十五佳公司法务团队，专业能力获行业高度认可。

2.聚焦全球，加强风控屏障，锻造主动防御能力

一是强化体系建设。围绕公司全球化战略部署，聚焦境外风控能力提升，以“平台+专班”机制推动纵向支撑与横向协同，夯实境外业务风险联防联控基础；系统构建《长安汽车境外业务红线底线清单 V1.0》等制度清单，筑牢合规防线；依托“四维能力基座”建设，健全“2+N”制度标准体系，开发并沉淀风险工具与风险案例，实现团队能力全面升

10级。

二是有序有力推进公司风控工作。围绕“国际关系”“地缘政治”等重点领域，开展风险场景化建设，形成应对预案，提升风险主动防御能力；通过专项调研、一线检查与风险提示，推动治理关口前移；深化业务协同与内控设计，完成制度内控评审，发布《广宣内控管理原则》、披露《内部审计工作管理办法》等核心文件，构建“自查+交叉检查”“日常测+年度评+外部审”多维监评机制，实现风险管控贯穿业务全过程，持续筑牢公司全球经营风险防线。

（五）坚持服务社会，贡献长安力量

公司董事会切实推进乡村振兴、救灾帮扶、健康环保、

科技教育等工作，履行共建共创美好生活的社会责任，展现国企担当；将 ESG 理念提升至战略高度，通过建立由董事会战略、投资与可持续发展委员会，ESG 专项工作组，ESG 工作部与业务部门构成的四层治理架构，系统性推进责任治理工作，制定首个 ESG 三年战略规划，在公益奉献、全球融合与客户关怀三大领域积极行动，真情回馈社会。

一是积极履行社会责任。全年召开定点帮扶工作领导小组会议5次，形成阶段性、针对性、系统化的工作部署。组织乡村振兴定点帮扶推进会12次，定期研究推进方案，拟定落地措施。统筹拨付帮扶资金1160万元，用于两县乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，助力实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。持11之以恒推进定点帮扶酉阳茶油项目，拓展酉阳茶油销售途径，

帮助酉州油茶科技公司销售3125万元，完成年度帮扶目标的104%，有效推动酉州油茶科技公司全年茶油销售额突破2亿元。联合国家生态环境部、北京林业大学开展油茶碳汇方法学研究，相关实践获评“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

二是创新开展公益活动。打造“青山计划”“逐梦计划”等公益 IP，持续传递企业温暖。投身绿色生态，携手江北区政府、共青团江北区委等单位以及客户代表和志愿者，开展“一路生花一路长安”植树活动，连续12年累计植树1143棵。弘扬志愿精神，组织雷锋日等公益志愿服务活动，全年开展走进敬老院、保护母亲河等活动近300次。在全球属地化融合方面，坚持“在本地、为本地”。东南亚地区，泰国罗勇工厂顺利投产并积极履行属地责任，向洪灾灾区捐赠50万泰铢；欧洲地区，建立客户服务“三中心”体系，全年为属地贡献税收逾1450万元。开展“益路同行东南亚”跨国自驾活动，在清迈大象营，学习并传播亚洲象保护知识，守护生物多样性。举办第13届青年集体婚礼，为56对渝内外及外籍新人送上祝福。

二、2026年度董事会工作计划

（一）深化董事会建设，充分发挥董事会职责作用

“十五五”时期是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键时期，2026年作为“十五五”的开局之年，具有承前启后、锚定方向的重要意义。2026年，董事会将紧紧围绕习近平总

12书记对汽车行业提出的“四句话”重要指示，加快完善中国

特色现代企业制度，在完善公司治理中发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，完善体制机制，健全规章制度，依法规范运行，推动制度优势更好转化为治理效能。重点工作将围绕坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能展开。

1.在完善公司治理中持续加强党的领导

一是坚持党的领导。巩固党委在公司治理主体中的法定地位，持续完善和明确各治理主体权责，厘清权责边界，持续优化“四单一表”并遵照执行，做到治理边界清晰、无缝衔接、系统完整，使各治理主体行权履职有章可循、有法可依；确保重大经营管理事项和决定必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和程序进行审议。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党的领导落实到公司治理各环节。

二是持续推动制度优势转化治理效能。将党的领导与现代企业制度优势相结合，把党的主张和重大决策转化为公司的战略方向、工作举措、广大职工的自觉行动，建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

持续优化以公司章程为核心，以各治理主体工作规则为骨干，以基本管理制度为支撑，以决策支撑服务办法为保障，全面系统规范的公司治理制度体系。

2.充分发挥董事会定战略、作决策、防风险职能作用

13一是精准有力定战略。坚持以“香格里拉”“北斗天枢”

“海纳百川”三大核心战略为统领，持续深耕新能源、智能化和国际化发展主航道。保持战略聚焦、强化战略执行，系统构筑面向未来的核心竞争能力与可持续发展根基，确保各项战略计划扎实推进、取得实效。

二是科学审慎作决策。强化全面预算管理，扎实推动长安汽车高质量发展，进一步全面深化改革，助力长安汽车科技创新和产业发展，防范化解重点领域经营风险，确保全年经营目标达成；强化投资与战略匹配度，加快战略性新兴产业发展，提升核心研发试验能力，调整新能源产能结构，促进长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。审议2026年度投资计划，严格控制投资规模，开展前期策划论证，监控项目过程、闭环管理和后评价，严控投资风险；深化科技创新与数智化转型协同。紧密围绕集团“十五五”汽车产业规划与公司“十五五”技术发展蓝图，全力推动原创技术策源地建设从布局迈向深耕。以“新能源深度融合”与“全域智能进化”为双主线，着力突破关键核心技术，筑牢产业链安全自主基座。主动承担并高质量完成国家部委、国资委及集团下达的重大战略科技与数字化转型任务，在人工智能、机器人、低空经济关联技术等未来产业领域形成系统性、数字化的先发优势布局。

三是管控并举防风险。加快审计风控数智化转型，紧跟公司数字化转型步伐，推动审计风控手段与大数据、人工智

14能等技术深度融合，构建智能预警与实时监控平台，实现由

“人工经验判断”向“数据智能驱动”转变，持续提升审计监督的精准性与风险防控的主动性；持续完善风险全球风控体系。坚持以体系化防控为导向，在风险控制、内控评价、内控设计三大抓手基础上，总结形成九大工作机制，以“境内精准化管控、境外系统性防御”为核心，围绕新业务、新模式、新公司及境外业务风控体系帮扶等重点，系统谋划、统筹推进全年风控工作，为高质量发展提供坚实保障；持续坚持“应审尽审、凡审必严”，着力实现审计监督全覆盖。

持续加大境外分子公司、新业务领域审计监督力度，持续开展上市公司结构化审计、上市公司监管要求审计、重点领域

专项审计、工程项目审计等，重点关注苗头性、倾向性、典型性问题。坚持将审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”摆在同等位置、一体推进，压实各级整改责任，强化结果运用与闭环管理，切实提升审计监督效能与治理价值。

（二）做好董事会2026年会议及调研等活动计划安排

2026年董事会拟安排定期会议4次，并根据工作需要召

开临时会议；专委会会议至少11次。组织外部董事参加调研、培训等活动。采取现场与视频、线上与线下、集体与个别相结合等形式，高质量落实工作计划。

1.董事会会议计划

2026年董事会拟安排定期会议4次，均以现场形式召开；

15临时董事会根据工作需要，在定期董事会之间穿插召开，具

体按照《长安汽车董事会议事规则》执行。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日

16议案二

关于聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜

任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。为持续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

立信审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投

入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2026年度审计费用将授权公司管理层，以不高于420万元目标预算（含年度财务报告及内部控制审计）与事务所洽谈，最终费用以公司采购定价为准。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日

17议案三

关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

2026年度日常关联交易预计情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司已于2026年4月9日召开第九届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体内容公告如下：

公司与间接控股股东中国长安汽车集团有限公司及其

部分附属企业之间存在日常经营性交易，与合联营企业之间存在日常经营性交易，与原间接控股股东中国兵器装备集团有限公司及其附属企业之间存在日常经营性交易和物业租赁等日常交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易事项。2026年，公司与上述关联人发生关联交易预计总金额901.64亿元，2025年同类交易实际发生总金额602.07亿元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易1-3月份已发生关联方交易内容定价原则预计金额上年发生金额类别金额销售销售材料及零

商品阿维塔科技（重庆）股份有部件、商标使参照市场价

882572.0436809.18359175.79

或提限公司用权、提供劳格供劳务

18交易1-3月份已发生

关联方交易内容定价原则预计金额上年发生金额类别金额

务或销售整车、材成都万友翔宇汽车销售服参照市场价

出租料及零部件、525025.9418683.87261103.98务有限公司格提供劳务

销售整车、材

重庆万友经济发展有限责料及零部件、参照市场价

504239.0640728.56248085.40

任公司资金占用、提格供劳务

销售整车、材参照市场价

万友汽车投资有限公司料及零部件、340618.3919916.58195679.10格提供劳务

销售整车、材

贵州万友汽车销售服务有料及零部件、参照市场价

340463.1811283.21162723.27

限公司资金占用、提格供劳务销售材料及零重庆万友尊达汽车销售服参照市场价

部件、提供劳256502.4077770.00332500.96务有限公司格务参照市场价

玛斯特长安汽车有限公司销售整车149298.6544724.47117825.07格

销售整车、材江苏万友汽车销售服务有参照市场价

料及零部件、148412.533228.5180963.71限公司格提供劳务

销售整车、材

云南万友汽车销售服务有料及零部件、参照市场价

132196.283899.0968260.26

限公司资金占用、提格供劳务

销售整车、材

料及零部件、参照市场价

长安马自达汽车有限公司96430.447223.3682158.33

人员支持、提格供劳务销售材料及零长安马自达发动机有限公参照市场价

部件、人员支71178.993431.1420211.92司格

持、提供劳务

销售整车、材安徽万友汽车销售服务有参照市场价

料及零部件、67720.795404.8636015.03限公司格提供劳务

销售整车、材参照市场价

其他关联方料及零部件、117220.6952422.75229861.04格

提供劳务、技

19交易1-3月份已发生

关联方交易内容定价原则预计金额上年发生金额类别金额

术提成、出租等

小计：3631879.38325525.582194563.86

时代长安动力电池有限公采购零部件、参照市场价

1220683.82210473.27697169.83

司接受劳务格

重庆青山工业有限责任公采购零部件、参照市场价

1124857.51196895.57873975.02

采购司接受劳务格

商品重庆长安民生物流股份有接受劳务、承参照市场价

716969.9889643.95474498.40

或接限公司租库房格

受劳阿维塔（重庆）汽车销售服接受劳务、承参照市场价

390726.8515416.7968679.40

务或务有限公司租格

承租重庆梧桐车联科技有限公采购零部件、参照市场价

租247431.8726781.86144042.68司接受劳务格

深圳引望智能技术有限公采购零部件、参照市场价

187529.1714679.68104650.14

司接受劳务格

湖北华中马瑞利汽车照明采购零部件、参照市场价

168495.7917471.82135660.89

有限公司接受劳务格辰致（重庆）制动系统有限参照市场价

采购零部件137452.8617489.68100822.68公司格

四川建安工业有限责任公采购零部件、参照市场价

129545.2821053.26112693.90

司接受劳务格重庆长线智能科技有限责参照市场价

接受劳务105600.0012655.0958193.97任公司格辰致（重庆）轻量化科技有参照市场价

采购零部件104834.9030128.9473829.41限公司格南方佛吉亚汽车部件有限参照市场价

采购零部件104246.9812082.2459463.93公司格

采购零部件、参照市场价

南方英特空调有限公司100667.7211707.5562347.30接受劳务格

四川宁江山川机械有限责采购零部件、参照市场价

100647.0224185.3067101.39

任公司接受劳务格哈尔滨东安汽车发动机制参照市场价

采购零部件97011.359868.2784665.55造有限公司格

成都华川电装有限责任公采购零部件、参照市场价

70550.6113713.6661775.63

司接受劳务格重庆建设传动科技有限公参照市场价

采购零部件44297.885300.3031550.79司格

20交易1-3月份已发生

关联方交易内容定价原则预计金额上年发生金额类别金额

重庆建设车用空调器有限采购零部件、参照市场价

42441.658182.4431900.10

责任公司接受劳务格

采购零部件、参照市场价

其他关联方接受劳务、承290503.18108019.07583105.51格租

小计：5384494.42845748.743826126.52

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元交实际发生额实际发生额易披露日期关联方交易内容实际发生额预计金额占同类业务与预计金额类及索引比例（%）差异（%)别

阿维塔科技（重庆）股销售零部件、提供

销359175.791000223.732.26%-64.09%

份有限公司劳务、出租售

商重庆万友尊达汽车销售销售零部件332500.96380392.042.09%-12.59%品服务有限公司

或成都万友翔宇汽车销售销售整车、零部件261103.98444692.361.64%-41.28%提服务有限公司

供销售整车、零部重庆万友经济发展有限

劳件、提供劳务、出248085.40255179.111.56%-2.78%

2025年4

责任公司租月11日巨务潮资讯网

或万友汽车投资有限公司销售整车、零部件195679.10177808.491.23%10.05%《2025年出贵州万友汽车销售服务销售零部件、提供

162723.27284242.141.02%-42.75%度日常关

租有限公司劳务联交易预玛斯特长安汽车有限公销售整车117825.0793803.600.74%25.61%计公告》司

（公告编重庆万友致诚汽车销售

销售整车86983.76424998.270.55%-79.53%号：

服务有限公司

2025-23）

长安马自达汽车有限公销售零部件、人员

82158.3344617.760.52%84.14%

司支持、提供劳务

江苏万友汽车销售服务销售整车、零部

80963.71236609.720.51%-65.78%

有限公司件、提供劳务

云南万友汽车销售服务销售整车、零部

68260.26197192.290.43%-65.38%

有限公司件、提供劳务

长安汽车金融有限公司提供劳务47393.201075.760.30%4305.56%

21销售整车、零部

其他关联方件、提供劳务、技151711.03198039.870.95%-23.39%

术提成、出租等

小计：2194563.863738875.1413.80%-41.30%

重庆青山工业有限责任采购零部件、接受

873975.02916829.636.44%-4.67%

公司劳务采时代长安动力电池有限

购采购零部件697169.83532904.335.14%30.82%公司

商重庆长安民生物流股份采购零部件、接受

品474498.40521542.213.50%-9.02%有限公司劳务、承租或

采购零部件、接受

接江铃控股有限公司348695.00614579.202.57%-43.26%劳务受

重庆梧桐车联科技有限采购零部件、接受

劳144042.68111346.521.06%29.36%公司劳务务

湖北华中马瑞利汽车照采购零部件、接受

或135660.89170324.751.00%-20.35%明有限公司劳务承

租四川建安工业有限责任采购零部件、接受112693.90161591.280.83%-30.26%公司劳务深圳引望智能技术有限

采购零部件104650.14170259.360.77%-38.53%公司辰致（重庆）制动系统

采购零部件100822.68165393.330.74%-39.04%有限公司哈尔滨东安汽车发动机

采购零部件84665.55126371.960.62%-33.00%制造有限公司辰致（重庆）轻量化科

采购零部件73829.412025.120.54%3545.68%技有限公司四川宁江山川机械有限

采购零部件67101.3978179.070.49%-14.17%责任公司

采购零部件、接受

南方英特空调有限公司62347.30119887.640.46%-48.00%劳务

成都华川电装有限责任采购零部件、接受

61775.6374491.570.46%-17.07%

公司劳务南方佛吉亚汽车部件有

采购零部件59463.9370162.250.44%-15.25%限公司重庆长线智能科技有限

接受劳务58193.9785063.160.43%-31.59%责任公司

阿维塔（重庆）汽车销

采购零部件68679.40168545.530.51%-59.25%售服务有限公司

采购零部件、接受

其他关联方297861.40338837.552.20%-12.09%

劳务、承租

小计：3826126.524428334.4628.20%-13.60%

22为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计2025年度关联交易额度时，按交易额度上限进行预计，并提交股东会审议公司董事会对日常关联交易实际发生情况与通过。部分关联方实际发生额低于预计额度超过20%，系公司与关联预计存在较大差异的说明

方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。

我们认为，公司2025年度关联交易实际发生额低于预计额度超过公司独立董事对日常关联交易实际发生情况20%，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采与预计存在较大差异的说明购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观实际情况，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况序注册法定代注册资本企业名称主营业务与本公司关系

号地址表人(万元)汽车零部件研发，汽车新联营企业；该关联人符合《企阿维塔科技（重庆）股

1重庆市车销售，新能源汽车整车业会计准则第36号》第二章第陈卓306514.67

份有限公司销售，汽车零配件零售四条规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人成都万友翔宇汽车销售

2四川省汽车及汽车零部件销售符合《股票上市规则》第6.3.3郑敏达800.00

服务有限公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人重庆万友经济发展有限

3重庆市销售汽车及零部件符合《股票上市规则》第6.3.3柳阳春15000.00

责任公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人

从事投资业务、销售汽车、

4万友汽车投资有限公司重庆市符合《股票上市规则》第6.3.3吴雪松119831.00

物业管理规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人贵州万友汽车销售服务

5贵州省汽车及汽车零部件销售符合《股票上市规则》第6.3.3武承金2200.00

有限公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人重庆万友尊达汽车销售

6重庆市销售汽车符合《股票上市规则》第6.3.3宋显兵26800.00

服务有限公司规定的关联关系情形。

巴基斯联营企业；该关联人符合《企玛斯特长安汽车有限公 Nadeem 225000 万

7坦-信德销售汽车业会计准则第36号》第二章第

司 Malik 卢比省四条规定的关联关系情形。

汽车及零配件批发；新能受同一母公司控制；该关联人江苏万友汽车销售服务

8江苏省源汽车整车销售；新能源符合《股票上市规则》第6.3.3唐珣4000.00

有限公司汽车电附件销售规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人云南万友汽车销售服务

9云南省汽车及汽车零部件销售符合《股票上市规则》第6.3.3康先兵1300.00

有限公司规定的关联关系情形。

23序注册法定代注册资本

企业名称主营业务与本公司关系

号地址表人(万元)合营企业；该关联人符合《企长安马自达汽车有限公39442.12

10江苏省汽车制造与销售业会计准则第36号》第二章第倪尔科

司万美元四条规定的关联关系情形。

合营企业；该关联人符合《企长安马自达发动机有限生产和销售汽车发动机及20995.70万

11江苏省业会计准则第36号》第二章第倪尔科

公司其零件，销售自产产品等美元四条规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人安徽万友汽车销售服务汽车新车零售；汽车旧车

12安徽省符合《股票上市规则》第6.3.3景一哲9000.00

有限公司零售；汽车零配件零售规定的关联关系情形。

联营企业；该关联人符合《企时代长安动力电池有限

13四川省电池制造；电池销售等业会计准则第36号》第二章第朱云峰400000.00

公司四条规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人重庆青山工业有限责任

14重庆市汽车零部件及配件制造符合《股票上市规则》第6.3.3刘波113670.00

公司规定的关联关系情形。

生产汽车、发动机底盘、联营企业；该关联人符合《企

15江铃控股有限公司江西省汽车零部件；销售自产产业会计准则第36号》第二章第周业辉200000.00

品并提供相关售后服务四条规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人重庆长安民生物流股份

16重庆市物流服务符合《股票上市规则》第6.3.3万年勇20206.40

有限公司规定的关联关系情形。

联营企业；该关联人符合《企阿维塔（重庆）汽车销汽车销售；新能源汽车整

17重庆市业会计准则第36号》第二章第袁稞900.00

售服务有限公司车销售等四条规定的关联关系情形。

物联网技术服务、研发，联营企业；该关联人符合《企重庆梧桐车联科技有限

18重庆市智能车载设备制造、销售，业会计准则第36号》第二章第曹斌56055.88

公司

汽车零部件研发、制造四条规定的关联关系情形。

受同一最终控股公司控制；该

湖北华中马瑞利汽车照开发、生产、销售汽车用

19湖北省关联人符合《股票上市规则》高冠中13884.60

明有限公司卤素技术前灯等

第6.3.3规定的关联关系情形。

特种装备和汽车零部件设受同一母公司控制；该关联人四川建安工业有限责任

20四川省计、开发、测试、制造、符合《股票上市规则》第6.3.3耿海波75705.00

公司销售及售后服务规定的关联关系情形。

联营企业；该关联人符合《企重庆长线智能科技有限

21重庆市软件开发、销售业会计准则第36号》第二章第谭天龙25500.00

责任公司四条规定的关联关系情形。

22辰致（重庆）轻量化科重庆市汽车零部件制造、研发、受同一母公司控制；该关联人彭文华55000.00

24序注册法定代注册资本

企业名称主营业务与本公司关系

号地址表人(万元)

技有限公司销售等符合《股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人南方佛吉亚汽车部件有

23重庆市生产和销售汽车零部件符合《股票上市规则》第6.3.3张轶钢12000.00

限公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人

24南方英特空调有限公司重庆市销售汽车零部件符合《股票上市规则》第6.3.3姚小林5000.00

规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人四川宁江山川机械有限

25四川省制造、销售汽车零部件符合《股票上市规则》第6.3.3唐旭东38992.00

责任公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人

哈尔滨东安汽车发动机黑龙江汽车发动机、变速器生产、

26符合《股票上市规则》第6.3.3陈笠宝50000.00

制造有限公司省销售规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人辰致（重庆）制动系统

27重庆市汽车底盘系统，制动系统符合《股票上市规则》第6.3.3张东军13904.60

有限公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人成都华川电装有限责任

28四川省电机及配件符合《股票上市规则》第6.3.3张小兵49657.34

公司规定的关联关系情形。

受同一母公司控制；该关联人重庆万友致诚汽车销售

29重庆市汽车销售等符合《股票上市规则》第6.3.3杨康1000.00

服务有限公司规定的关联关系情形。

接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内联营企业；该关联人符合《企股东3个月（含）以上定

30长安汽车金融有限公司重庆市业会计准则第36号》第二章第叶宇昕476843.10

期存款；接受汽车经销商四条规定的关联关系情形。

采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金等受同一最终控股公司控制；该重庆建设传动科技有限

31重庆市生产、销售汽车零部件关联人符合《股票上市规则》彭欣29873.25

公司

第6.3.3规定的关联关系情形。

受同一最终控股公司控制；该

重庆建设车用空调器有汽车零部件及配件制造、

32重庆市关联人符合《股票上市规则》周朝东16000.00

限责任公司零售、批发、研发

第6.3.3规定的关联关系情形。

（二）关联人2024年度财务基本信息

单位：万元

25企业名称总资产净资产主营业务收入净利润

阿维塔科技（重庆）股份有限公司3013285.341084927.501491856.02-288268.65

成都万友翔宇汽车销售服务有限公司126532.023294.94251788.1693.21

重庆万友经济发展有限责任公司97781.3517307.88181293.55561.98

万友汽车投资有限公司808810.19107787.8855916.57233.78

贵州万友汽车销售服务有限公司102433.50-5096.65182895.72-5798.25

重庆万友尊达汽车销售服务有限公司93006.0235508.21333550.917591.84

玛斯特长安汽车有限公司72917.4223528.4688786.309569.80

江苏万友汽车销售服务有限公司126514.162331.72143906.95-2825.69

云南万友汽车销售服务有限公司115331.491397.11194739.028.13

长安马自达汽车有限公司821723.23167868.74865149.94-27835.98

长安马自达发动机有限公司191269.54191613.7692296.07523.27

安徽万友汽车销售服务有限公司33983.08752.3473503.4553.83

时代长安动力电池有限公司1078654.62100099.54520464.09-39049.73

重庆青山工业有限责任公司782438.54261936.89980376.2228877.22

江铃控股有限公司408347.90-114751.08779249.45-9886.09

重庆长安民生物流股份有限公司476920.21185416.22663192.7610152.15

阿维塔（重庆）汽车销售服务有限公司260873.19-206851.161435851.03-121340.72

重庆梧桐车联科技有限公司58472.02-7780.9289315.72972.32

湖北华中马瑞利汽车照明有限公司157666.5153943.46153257.9516297.68

四川建安工业有限责任公司293031.4550704.47310061.405138.13

重庆长线智能科技有限责任公司45030.5828022.6357239.342227.44

南方佛吉亚汽车部件有限公司186421.5959599.53134099.2016810.65

南方英特空调有限公司159256.0648058.20238711.318007.03

四川宁江山川机械有限责任公司138620.1316378.57161479.881580.39

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司415204.95174957.46259648.84299.32辰致（重庆）制动系统有限公司235833.7328678.92266316.318179.82

成都华川电装有限责任公司181006.7330681.94196213.17-267.97

重庆万友致诚汽车销售服务有限公司29448.451314.3713529.971913.67

长安汽车金融有限公司5690440.901134256.42545772.06123010.54

重庆建设传动科技有限公司52118.6720098.1246249.8732.96

重庆建设车用空调器有限责任公司70947.276527.5751495.39

-7261.60

备注：因关联方2025年度财务信息还未披露，本表暂使用2024年数据。

（三）关联人履约能力分析

26以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系

在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

（二）关联交易协议签署情况公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、

工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务，销售汽车产品及附件、材料，物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日

27议案四

2025年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司的未分配利润为47158746846.13元，加上2025年度母公司净利润4807448035.38元，扣除2024年度与2025年中期实施现金分红合计人民币3418076157.12元，2025年末母公司的未分配利润为48548118724.39元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润

分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度利润分配预案为：以截至2026年4月8日总股本9912924112股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.15元（含税），公司合计拟派送现金人民币1139986272.88元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红（包括2025年中期利润分配方案已分配的现金红利495704303.00元）总额为1635690575.88元（含税），占

本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为40%。

若在利润分配预案披露之日至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份

上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登

28记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应

调整每股分配金额。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日

29议案五关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为落实《上市公司治理准则（2025年修订）》强制性监管要求，健全董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索管理，提升公司治理合规水平，保障公司及全体股东合法权益，现结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，全文请见附件一。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2026年5月22日

30附件一：

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

为规范重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《重庆长安汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。

适用本制度的董事是指公司董事会的全部在职成员，包括非独立董事和独立董事：

（一）非独立董事：是指公司按照《公司章程》规定，由公司股东会聘任的非独立董事；

（二）独立董事：是指公司按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

适用本制度的高级管理人员包括与公司签订劳动合同

的总经理（总裁）、副总经理（常务执行副总裁、执行副31总裁、副总裁）、财务负责人（总会计师）、总法律顾问、

董事会秘书，及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以下原则：

（一）依法合规原则，严格落实国家收入分配政策相关要求；

（二）责权利相结合的原则，薪酬与业绩充分联动、与考核评价结果紧密挂钩；

（三）短期与长期激励相结合的原则；

（四）公开、公平、公正的原则。

第二章薪酬标准及发放薪酬总额

公司对董事、高级管理人员薪酬总额实施预算管理根据

国家收入分配政策相关要求结合公司、个人年度考评完成情况等因素综合确定。

董事津贴

（一）非独立董事：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司担任具体职

32务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领

取薪酬；公司不再向非独立董事另行发放董事津贴。

（二）独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

（一）基本薪酬：为年固定收入，根据职位、责任、市

场薪资行情等因素确定，按月度发放。

（二）绩效薪酬：为年浮动收入，根据公司目标完成情

况、个人年度考评情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期激励或奖励等。根据国家相关政策要求、公司实际情况制定激励方案。

董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等组织

原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发

33放。

董事和高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。

第三章薪酬外待遇

公司高级管理人员除下列情形外，不得以任何名义领取其他货币性收入：

（一）国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程

津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目按照国家规定给予个人非由企业资金承担的奖金。

（二）国家规定的境外工作补贴以及履职待遇和业务支出相关补贴等。参加或承担符合规定的非本单位课题、项目以及参加评审、讲课或写作等所获得的补贴（劳务费）。

（三）国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货币性集体福利。

第四章薪酬管理公司董事会提名与薪酬考核委员会负责制定每年度董

事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并组织绩效评

34价，制定、审查每年度董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，股权激励计划等。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）严重损害公司利益的；

（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违纪违法、违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违

35规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支

付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章附则

本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；本制度如与国家相关法

律、法规、规范性文件不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件相关规定为准。

本制度由公司董事会审议通过以后，报公司股东会审议通过之日起生效实施。修改时亦同。

本制度由公司董事会负责解释。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年5月22日

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