证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-49

重庆长安汽车股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年8月22日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召

开第九届董事会第四十四次会议，会议通知及文件于2025年8月12日通过邮

件等方式送达公司全体董事，因增加临时提案，公司于2025年8月19日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人，其中委托出席3人，董事贾立山先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；董事邓威先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决；

独立董事张影先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。公司董事会同意聘任叶沛先生为公司常务执行副总裁，聘任米梦冬先生为公司副总裁，任期与

公司第九届董事会任期一致，叶沛先生不再担任公司执行副总裁。简历如下：

叶沛先生，公司常务执行副总裁、党委委员。1975年出生，山东人，工程师，工商管理硕士，1996年参加工作。曾任长安汽车副总裁，乘用车运营管理委员会主任，欧尚运营管理委员会主任，长安品牌事业部总经理，长安品牌（引力、启源）运营委员会常务副主任委员，长安汽车科技委员会副主任，长安汽车执行副总裁、党委委员。截至目前，叶沛先生持有本公司A股股票353080股。

米梦冬先生，公司副总裁、品牌公关部总经理、党支部书记、公司新闻发言人。1981年出生，重庆人，高级工程师，工学硕士，2007年参加工作。曾任长安汽车造型设计院常务副总经理、总经理，长安汽车全球设计中心总经理。

截至目前，米梦冬先生持有本公司A股股票103360股。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及

1其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-50）。

3.审议通过了《2025年中期利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-51）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

6.审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

2表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱华荣先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

7.审议通过了《关于河北长安资产处置暨签署补偿协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

8.审议通过了《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-52）。

9.审议通过了《关于中长期发展规划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

10.审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11.审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第一次临时股东大会拟于2025年10月31日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2025年8月23日

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