证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2024-009

天茂实业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月

29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上午9:15）

至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司第九届董事会

5、现场会议主持人：董事龙飞先生本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2889575895股，

占公司有表决权股份总数的58.4860％，其中中小股东代表共17人，代表股份

22813018股，占公司有表决权股份总数的0.4617％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人；通过网络投票出席会议的股

东共20人，代表股份2889575895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案

总表决情况：

同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

胡兵先生当选为公司第九届董事会独立董事。

提案2.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

提案3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

提案4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

提案5.00关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意2869759426股，占出席会议所有股东所持股份的99.3142％；反对19811069股，占出席会议所有股东所持股份的0.6856％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：

同意2996549股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1353％；反对19811069股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8411％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2、律师姓名：彭磊方伟

3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大

会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。

2、《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年1月29日