证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-042

天茂实业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年8月25日上午9:15）至投

票结束时间（2025年8月25日下午15:00）间的任意时间。

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：本公司第十届董事会（十届四次董事会决议召开本次股东会）5、现场会议主持人：董事龙飞先生。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共6901人，代表股份4263232432股，占公司有表决权股份总数的86.9313％；其中中小股东代表共6898人，代表股份988439555股，占公司有表决权股份总数的20.1552％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共17人，代表股份63906588股，占公司有表决权股份总数的1.3031%；通过网络投票出席会议的股东共6892人，代表股份

4200002744股，占公司有表决权股份总数的85.6420％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有8人参加网络投票，该8名股东及股东授权委托代表所持股份未计入现场会议投票的股份数额。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》

总表决情况：

同意4180362372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0562％；反对80629660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8913％；弃权2240400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526％。

中小股东总表决情况：

同意905599495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6191％；

反对80599660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1542％；弃权

2240400股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.2267％。

本议案获得通过。提案2.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》总表决情况：

同意4089846388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9330％；反对162596344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8139％；弃权10789700股（其中，因未投票默认弃权3257700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2531％。

中小股东总表决情况：

同意815083511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4616％；反对162566344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4468％；弃权

10789700股（其中，因未投票默认弃权3257700股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.0916％。

本议案获得通过。

三、关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案均为特别决议。其中，《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》已经出席天茂集团股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席天茂集团股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东所持有效表决权的三分之二以上通过；《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》已经出席本次股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、董事会公开征集表决权情况：公司董事会作为征集人就本次股东会审议的议案向公司

全体 A股股东征集本次股东会的表决权，在征集表决权期间，公司董事会共收到 8名 A股股东的有效表决权委托，前述 8名 A股股东中，4名股东在公司董事会代为行使表决权之前已自主行使表决权，视为已撤销表决权授权委托；公司董事会已按照《征集表决权公告》披露的表决意见代表4名委托股东对本次股东会全部议案行使表决权，代表公司有表决权的股份数量为

62510988股，占公司股份总数的1.27%。

四、国浩律师（上海）事务所关于公司董事会公开征集表决权的法律意见

国浩律师（上海）事务所认为，公司第十届董事会作为征集人，具备本次征集表决权的主体资格；本次征集表决权的征集程序、行权结果符合《暂行规定》等相关法律法规的规定；公司董事会本次征集表决权的行为合法、有效。公司董事会已按照《征集表决权公告》披露的表决意见代表委托股东对本次股东会全部议案行使表决权。

五、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于本次股东会的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2、律师姓名：彭磊方伟

3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东会进行了

法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、天茂实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于天茂实业集团股份有限公司董事会公开征集表决权的法

律意见书；

3、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于天茂实业集团股份有限公司2025年第一次临时

股东会的法律意见书。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2025年8月25日