高新发展:董事会决议公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2024-13

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议通知于2024年3月14日以书面

等方式发出，本次会议于2024年3月24日以现场会议方式召开。会议应到董事8名，实到8名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析1、概述”和“第四节、公司治理”。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。（二）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》董事会审议该议案前，董事会审计委员会已审议通过该议案，并一致同意将该议案提交董事会审议。

该报告全文及监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告》全文（公告编号：2024-16）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-15）与本公告

同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议了公司2023年度财务报告，对该报告发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对该报告发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

2表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本352280000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），共派现53546560.00元。公司2023年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于

2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-17）。

会议认为，该预案符合《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《2024年经营计划》该经营计划相关内容详见《成都高新发展股份有限公司2023年年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”。

会议认为，该经营计划明确了2024年工作的总体思路与要点，公司应积极推进计划的贯彻实施，会议同意该计划并提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

因该议案涉及关联交易事项，会议表决该议案时，关联董事任正

3先生、冯东先生回避表决。

会议同意本次预计2024年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-18）。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-19）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》会议同意该议案，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-20）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况专项报告的议案》

4董事会对在任独立董事按要求提交的2023年度的独立性情况进

行了审议和评估，认为公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

会议表决该议案时，关联董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过《关于制定<年度审计会计师事务所选聘制度>

5的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，结合《公司章程》相关规定，公司制定了《年度审计会计师事务所选聘制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《年度审计会计师事务所选聘制度》）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过《关于修订<内幕信息及其知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所有关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际，公司修订了《内幕信息及其知情人登记管理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《内幕信息及其知情人登记管理制度》）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文

6件及《公司章程》的相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《信息披露管理制度》）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过《关于公司总部组织机构调整的议案》

根据公司转型发展战略需要，会议同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。