证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2026-13

成都高新发展股份有限公司

关于拟续聘2026年度审计会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计

师事务所不存在异议，本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人注册会计师2363人上年末执业人签署过证券服务业务审计报告的注册会计员数量954人师2025年（经审业务收入总额29.88亿元

1计）业务收入审计业务收入26.01亿元

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水

2024年上市公

生产和供应业，科学研究和技术服务司（含 A、B股）

涉及主要行业业，租赁和商务服务业，金融业，房地审计情况产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数10

2、投资者保护能力

截至2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及本年，下同）存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任情况，具体情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作已完结（天健为华仪电气2017年会计师事务

华仪电气、度、2019年度年报审所需在5%的

东海证券、计机构，因华仪电气范围内与华投资者2024年3月6日

天健会计师涉嫌财务造假，在后仪电气承担事务所续证券虚假陈述诉讼连带责任，天案件中被列为共同被健会计师事告，要求承担连带赔务所已按期

2偿责任。履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生重大不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处

罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次；

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供核上市公司审计师公司审计业审计服务报告情况

项目合伙人邱鸿1997年2001年2012年2024年[注1]

邱鸿1997年2001年2012年2024年[注1]签字注册会

文菲2020年2014年2022年2025年[注2]计师

李元良2007年2005年2012年2024年[注3]项目质量控

陈应爵2006年2003年2012年2025年[注4]制复核人员

[注1]：近三年共签署和复核上市公司审计报告24份，包括川投能源、川网传媒、兴蓉环境、纵横股份等上市公司审计报告。

[注2]：近三年共签署和复核了上市公司审计报告8份，包括鼎际得、雷电微力、华图山鼎等上市公司审计报告。

[注3]：近三年共签署和复核了上市公司审计报告25份，包括四川长虹、长虹美菱、兴蓉环境、云图控股、国金证券等上市公司审计报告。

3[注4]：近三年共签署和复核了上市公司审计报告20份，包括长

江材料、新大正、浩物股份、正川股份等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度报告审计费90万元（含税），其中财务报告审计费用

63万元（含税），内控审计费用27万元（含税）。该价格与2025年审计报告费用一致。

审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计

处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的人力及其他资源、审计工作量确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的基本情况、执业

资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保

护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所在执业过程中保持了4独立性，客观、公正地进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责，

审计结论符合公司实际情况，能够满足公司未来审计工作需求。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。同意将公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况独立董事已召开专门会议，同意将公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（四）生效日期本次《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

（三）公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

（四）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

5特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年4月28日

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