证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2025-8

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次临时会议通知于2025年2月5日以邮

件方式发出，本次会议于2025年2月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》会议同意公司于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。

1特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年2月8日

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