高新发展:成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2026-7

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出。本次会议于2026年4月24日在四川省成都高新区九兴大道

8号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。董事周志、冯东、徐亚平、杨棋钧，独立董事龚敏、张腾文，职工董事王华清以现场方式出席会议，独立董事马桦以通讯方式出席会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司2025年年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析1、概述以及十一、公司未来发展的展望”、“第四节、公司治理、环境和社会”和“第五节重要事项”。会议认为，该报告真实、完整地反映了董事会2025年工作情况。

会议同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2025年年度报告》全文及摘要《成都高新发展股份有限公司2025年年度报告》全文（公告编号：2026-9）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-8）与本公告同

日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司

2025年度财务报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

会议认为，该年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年治理情况、经营活动、财务状况、内部控制及其他方面的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该年度报告全文及摘要的编制、审计和审议程序符合证券监管部门的有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2025年年度报告中的财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

会议同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《2025年度利润分配方案》

公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本352280000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含

2税），共派现35228000.00元。公司2025年度不送股，也不进行资

本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-10）。

会议认为，该方案符合《公司法》《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和《企业会计准则》的有关规定。

会议同意将该方案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2026年经营计划》该经营计划相关内容详见《成都高新发展股份有限公司2025年年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”。

会议认为，该经营计划明确了2026年工作的总体思路与要点，公司应积极推进年度经营计划的贯彻实施。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了该报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

3表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《2026年度内审计划》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了该计划，一致同意将该计划提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了本议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，会议同意公司及下属子公司计提相关资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-11）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的4《成都高新发展股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了本议案，一致同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会认为，本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准

则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况实施的本次会计估计变更。本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会议同意本次会计估计变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-12）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2026年度财务

5报告和内部控制进行审计。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟续聘2026年度审计会计师事务所的公告》（2026-13）。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》董事会对在任独立董事按要求提交的2025年度的独立性情况进

行了审议和评估，认为公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。

会议表决该议案时，独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会战略与 ESG委员会审议了该报告，一致同意将该报告提交董事会审议。

6该报告具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《成都高新发展股份有限公司总经理工作细则》

会议同意《成都高新发展股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）听取《独立董事2025年度述职报告》

会议听取了独立董事2025年度的述职报告。会议强调，公司要更加充分地发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的

积极作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。