股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2026-22

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情况。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）14:40。

（2）股东网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

3．召集人：公司董事会。

4．主持人：公司董事长马朝辉先生。

5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相

关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

1通过现场和网络投票的股东1558人，代表股份4350756225股，

占公司有表决权股份总数的47.0119%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2552657742股，占公司有表决权股份总数的27.5826%。通过网络投票的股东1553人，代表股份1798098483股，占公司有表决权股份总数的19.4293%。

二、议案审议表决情况

（一）《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意4339864785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7497%；反对9732690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%；弃权1158750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意211687378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1067%；反对9732690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3727%；弃权1158750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5206%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（二）《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意4337652985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；反对11945990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2746%；弃权1157250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

中小股东总表决情况：同意209475578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1130%；反对11945990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3671%；弃权1157250

2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5199%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：同意4339058285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7311%；反对10321790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2372%；弃权1376150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。

中小股东总表决情况：同意210880878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7444%；反对10321790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6374%；弃权1376150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6183%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意4339169685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7337%；反对10447990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权1138550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东总表决情况：同意210992278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7944%；反对10447990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6941%；弃权1138550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5115%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

3（五）《关于董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，

持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。

总表决情况：同意4337478985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对11928790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742%；弃权1348450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东总表决情况：同意209301578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0348%；反对11928790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3594%；弃权

1348450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6058%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（六）《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案》

总表决情况：同意4337463685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6945%；反对12076790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2776%；弃权1215750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：同意209286278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0279%；反对12076790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%；弃权1215750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5462%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

4三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所

（二）律师姓名：林燕、赵良银

（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结

果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（三）法律意见书；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年4月25日

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