股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2025-68

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2024年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不

以资本公积转增股本。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年年末未分配利润90020.30万元，2024年度实现净利润117010.60万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3373.82万元，提取盈余公积12038.44万元，年末未分配利润为198366.28万元。公司合并报表2023年年末未分配利润-330812.69万元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润28520.27万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润3373.82万元，提取盈余公

1积12038.44万元，2024年末合并报表未分配利润为-310957.04万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本

公司章程的规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（万元）000

回购注销总额（万元）13.6990.09120.86

归属于上市公司股东的净利润（万元）28520.27105765.63134427.82

合并报表本年度末累计未分配利润（万元）-310957.04

母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）198366.28上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）224.64

最近三个会计年度平均净利润（万元）89571.24最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

224.64（万元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

注：上表中涉及的回购，均为公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象从公司离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。

三、相关审批程序及意见

（一）审批程序公司于2025年3月27日分别召开了第九届董事会第二十二次会

议、第九届监事会第十七会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2（二）监事会意见

监事会认为：尽管公司2024年度实现盈利，公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，因此董事会拟定的2024年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次拟定的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

本次利润分配预案须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025年3月29日

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