股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-37

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年

9 月 3 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事

会第八次会议的通知和议案资料，会议于 2026 年 9月 9日 14:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规

和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-38）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案表决结果：8 票同意、0票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 9 月 29 日（周二）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选张宇为

公司第十届董事会非独立董事的议案》。

有关召开 2026 年第二次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。

本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-40）。

本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。

四、备查文件：

（一）公司第十届董事会第八次会议决议；

（二）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日