证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2024－014

债券代码：124023债券简称：铜陵定转

债券代码：124024债券简称：铜陵定02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月25日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）

召开十届十次董事会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将2023年度利润分配预案公告如下：

一、2023年度利润分配预案具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为2699176213.13元，母公司实现净利润为1305982234.05元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金130598223.41元后，本年实现的母公司可供分配利润为1175384010.65元。母公司期末累计可供分配利润为5613414910.03元。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：以截至2023年12月31日公司总股本12667009987股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计派发1013360798.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露股东回报规划的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

1二、相关审议程序和意见

（一）董事会审议意见公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，同意将《公司2023年度利润分配预案》提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司十届五次监事会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：本利润分配方案有利于公司持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需经2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司十届十次董事会决议；

（二）公司十届五次监事会决议。

特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

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