证券代码:000632证券简称:三木集团公告编号:2026-32

福建三木集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开

了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，决定公司2025年度拟不进行利润分配，该预案需提交股东会审议。

（一）审计委员会会议

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会审计委员会会议，一致通过了《公司2025年度利润分配预案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

1二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）公司可供分配利润情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-896481425.25元，期末未分配利润为-1421732437.52元。截至2025年12月31日，期初母公司未分配利润为-245764587.59元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金，期末母公司未分配利润为-507705904.86元。

（二）2025年度利润分配预案

鉴于公司2025年度合并报表、母公司未分配利润均为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形，具体情况及原因如下：

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利

-896481425.25-531445365.67-319021964.85润（元）合并报表本年度末累计未分

-1421732437.52

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

-507705904.86

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年

□是□否度最近三个会计年度累计现金

0

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

-582316251.9233润（元）最近三个会计年度累计现金

0

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》

□是□否

第9.8.1条第（九）项规定

2的可能被实施其他风险警示

情形

其他说明：鉴于公司2025年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值，公司最近三个会计年度平均净利润-582316251.92元，最近三个会计年度累计分红金额为0元，因此公司不触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明依据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-507705904.86元，合并报表中期末未分配利润为-1421732437.52元，不满足公司实施现金分红的条件，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，并建立健全风险管理体系，努力提高公司的整体盈利能力，改善公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会审计委员会会议决议；

2、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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