证券代码:000632证券简称:三木集团公告编号:2025-106

福建三木集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会

议通知于2025年11月21日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年11月24日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由林怡峰董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。

鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。朱敏先生的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-107）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》

1公司《股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》

公司《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

公司《独立董事工作制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

公司《关联交易管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于制订<募集资金管理办法>的议案》

公司《募集资金管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月10日（星期三）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第

八次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-108）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2025年11月25日

2附件：董事候选人简历朱敏，男，1974年10月出生，中共党员，本科学历。曾任马尾区住建局党委办主任、监察室主任、重点办主任、创建办主任、办公室主任，福州市琅岐城市建设投资发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；现任福州马尾海峡城市

资产运营有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告日，朱敏先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联方福州马尾海峡城市资产运营有限公司任党支部书记、董事长，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是

失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管

理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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